فيتو | الاتجار بالنقد الاجنبي صفحة 9

الاتجار بالنقد الاجنبي صفحة 9

ضبط موظف متهم بالاتجار في النقد الأجنبي بالعجوزة

الخميس 17/نوفمبر/2022 - 08:24 م

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة بإشراف اللواء هشام أبو النصر مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة من ضبط موظف بمصلحة الضرائب لقيامه بالاتجار فى النقد الأجنبي خارج السوق المصرفى بمنطقة العجوزة . أكدت معلومات وتحريات إدارة مباحث مكافحة الأموال العامة بالجيزة قيام محلل نظم بمصلحة الضرائب،44

ضبط سائق لقيامه بالاتجار فى النقد الأجنبي بالزيتون

الخميس 17/نوفمبر/2022 - 11:56 ص

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بإشراف اللواء أشرف الجندي مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القاهرة من ضبط سائق لقيامه بالاتجار فى النقد الأجنبي

بعد ضبط أجنبي متهم بالاتجار في العملة.. قانوني يكشف العقوبة المتوقعة وكيف ستتم محاكمته

الأربعاء 16/نوفمبر/2022 - 07:08 م

قاد إعلان على مواقع التواصل الاجتماعى ، أجهزة الأمن لضبط أجنبي لقيامه بالاتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية بالتجمع الأول. وأكد عصام أبو العلا المحامى بالنقض، أن المشرع المصري واجه جرائم الاتجار بالنقد الأجنبي بحزم، نظرًا لتأثيرها على الاقتصاد الوطني المصري ، من خلال حزمة من التشريعات كان

إعلان يقود الأمن لضبط أجنبي يتاجر بالعملات خارج نطاق السوق المصرفى

الأربعاء 16/نوفمبر/2022 - 12:13 م

قاد إعلان على مواقع التواصل الاجتماعى، أجهزة الأمن لضبط أجنبي لقيامه بالاتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية بالتجمع الأول. أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية قيام (أحد الأشخاص "يحمل جنسية إحدى الدول" – مقيم بدائرة قسم شرطة التجمع الأول بالقاهرة)؛ بمزاولة نشاط غير مشروع فى مجال الإتجار بالنقد

ضبط صاحب شركة متهم بغسل 20 مليون جنيه حصيلة الاتجار بالنقد الأجنبى بالإسكندرية

الخميس 10/نوفمبر/2022 - 07:04 م

القت اجهزة الامن ، القبض على صاحب شركة بالإسكندرية لقيامه بغسـل 20 مليون جنيه حصيلة نشاطه الإجرامى فى مجال الإتجار فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى. اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (صاحب شركة

حبس تشكيل عصابى غسل ملايين الجنيهات من تجارة النقد الأجنبى | صور

الإثنين 07/نوفمبر/2022 - 06:31 م

سقط فى قبضة مباحث الأموال العامة، تشكيل عصابى لقيام عناصره بغسل 41 مليون جنيه حصيلة نشاطهم فى الاتجار بالنقد الأجنبى وشراء عقارات وإيداع جزء من الأموال فى البنك خلافا للحقيقة لإخفاء مصدر الأموال. بمواجهته المتهمين بما أسفرت عنه التحريات اعترفوا بارتكاب الواقعة وتحرر المحضر اللازم وباشرت النيابة العامة

شاهد.. الشرطة تضبط قضايا غسل أموال ونصب بـ120 مليون جنيه lفيديو

الثلاثاء 01/نوفمبر/2022 - 07:34 م

تواصل أجهزة الأمن جهودها لملاحقة وتعقب مرتكبي جرائم غسل الأموال والاتجار بالنقد الأجنبي والنصب والاحتيال على المواطنين بمختلف المحافظات. وأسفرت نتائج الجهود مؤخرًا عن ضبط قضايا اتجار بالنقد الأجنبي وغسل الأموال ونصب واحتيال على المواطنين بقيمة 120 مليون جنيه تقريبًا بنطاق محافظات “أسوان - الغربية

ضبط صاحب شركة غسل 11 مليون جنيه حصيلة الإتجار بالنقد الأجنبي بالغربية

السبت 29/أكتوبر/2022 - 12:28 م

ضبطت مباحث الأموال العامة، صاحب شركة غسل 11 مليون جنيه حصيلة الإتجار بالنقد الأجنبي بالغربية. اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص، مقيم بمحافظة الغربية لقيامه بغسل الأموال حصيلة نشاطه الإجرامي في

ضبط صاحب محل لقيامه بالاتجار فى النقد الأجنبى بعابدين

الجمعة 28/أكتوبر/2022 - 02:07 م

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بإشراف اللواء أشرف الجندي مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القاهرة من ضبط صاحب محل للأجهزة الكهربائية لقيامه بالإتجار فى النقد الأجنبي خارج السوق المصرفى بمنطقة عابدين. تلقى اللواء محمد عبدالله مدير مباحث العاصمة إخطار يفيد بورود معلومات وأكدتها تحريات الأجهزة

ضبط صاحب محل حلويات متهم بغسل 6 ملايين حصيلة الاتجار بالنقد الأجنبي في كفر الشيخ

الخميس 27/أكتوبر/2022 - 12:17 م

اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، الإجراءات القانونية حيال صاحب محل حلويات "له معلومات جنائية" - مقيم بمحافظة كفر الشيخ؛ لقيامه بممارسة نشاط إجرامى فى مجال الاتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية، ومحاولته غسل تلك الأموال المتحصلة

ضبط متهم بغسل 5 ملايين جنيه حصيلة الاتجار بالنقد الأجنبي بالقاهرة

الخميس 20/أكتوبر/2022 - 12:55 م

اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص - مقيم بمحافظة القاهرة) لقيامه بغسل الأموال حصيلة نشاطه الإجرامى فى مجال الاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية. وأكدت التحريات ارتكاب غسل

الأموال العامة تكشف غسل شخص لـ10 ملايين جنيه حصيلة الاتجار بالنقد الأجنبي في الإسكندرية

الثلاثاء 18/أكتوبر/2022 - 12:22 م

اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص “المقيد الحرية على ذمة إحدى القضايا ”اتجار فى النقد الأجنبي" والمقضي فيها بالحبس سنة مع الإيقاف وغرامة مليون جنيه، مقيم بدائرة قسم شرطة أول الرمل بالإسكندرية؛ لقيامه

ضبط تاجر عملة متهم بغسل 10 ملايين جنيه حصيلة الاتجار بالنقد الأجنبي في الإسكندرية

الثلاثاء 11/أكتوبر/2022 - 12:06 م

ألقت مباحث الأموال العامة ، القبض على تاجر عملة لاتهامه بغسل 10 ملايين جنيه حصيلة الاتجار بالنقد الأجنبى بالإسكندرية. واتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص – مقيم بمحافظة الإسكندرية ، لقيامه بممارسة

تفاصيل القبض على سمسار غسل 2 مليون جنيه حصيلة الاتجار بالنقد الأجنبى

الخميس 06/أكتوبر/2022 - 12:19 م

اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة الإجراءات القانونية تجاه (أحد الأشخاص، مقيم بدائرة قسم شرطة ثالث الإسماعيلية) لقيامه بممارسة نشاطًا إجراميًا تخصص فى الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى وبأسعار السوق السوداء بالمخالفة

ضبط موظف لقيامه بالاتجار فى النقد الأجنبي بعابدين

الخميس 08/سبتمبر/2022 - 12:05 م

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بإشراف اللواء أشرف الجندي مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القاهرة من ضبط موظف بإحدى شركات الصرافة لقيامه بالإتجار فى النقد الأجنبي خارج السوق المصرفى بمنطقة عابدين. تلقى اللواء محمد عبدالله مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة إخطارا يفيد بورود معلومات وأكدتها