فيتو | الاتجار بالنقد الاجنبي صفحة 6

الاتجار بالنقد الاجنبي صفحة 6

محاكم المحافظات، المؤبد لمدرس قتل زوجته بشبرا الخيمة، 5 سنوات غيابيا لسيدة بالإسكندرية بتهمة التنقيب عن الآثار، متهم كفر الشيخ: قتلت شقيقي ليخلو لي الجو مع زوجته

الإثنين 22/مايو/2023 - 06:00 ص

اعترف المتهم بقتل شقيقه ليخلو له الجو مع عشيقته، وأمرت محكمة جنايات كفر الشيخ، بإحالة أوراق بائعة سمك وشقيق زوجها إلى مفتي الجمهورية، وتحديد جلسة 20 يونيو المقبل للنطق بالحكم..

براءة صاحب مدرسة بالدقهلية في واقعة الإتجار بالنقد الأجنبي

الأحد 21/مايو/2023 - 04:53 م

اصدرت محكمة جنايات المنصورة الاقتصادية قرارها ببراءة رجل الأعمال أحمد.ع.م ،73عاما، صاحب مدرسة خاصة شهيرة بمحافظة الدقهلية وذلك بعد اتهامه بالإتجار فى النقد الأجنبى خارج السوق المصرفي

ضبط شخصين لقيامهما بالإتجار فى النقد الأجنبي بمدينة نصر

الثلاثاء 16/مايو/2023 - 01:00 م

ورصد قانون البنك المركزي قيمة النقد الأجنبي، ومن بينها الدولار، التي يمكن اصطحابها أو دخولها أثناء السفر

كشف لغز العثور على جثة تاجر عملة فى الفيوم

السبت 13/مايو/2023 - 12:35 م

و تم إتخاذ الإجراءات القانونية وأخطرت النيابة العامة بالواقعة .

ضبط شخص لإتجاره في النقد الأجنبي بعابدين

الجمعة 05/مايو/2023 - 01:55 م

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط شخص لقيامه بالإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي بمنطقة عابدين. وكانت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة أكدت قيام (أحد الاشخاص- مقيم بمحافظة الجيزة) بمزاولة نشاطًا غير مشروع فى مجال الإتجار بالنقد الأجنبي، من خلال أحد الصفحات على موقع

القبض على 3 أشخاص بتهمة غسل 12 مليون جنيه

الأربعاء 03/مايو/2023 - 12:22 م

ألقت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ، القبض على 3 أشخاص بتهمة غسل 12 مليون جنيه حصيلة الاتجار بالنقد الأجنبي وسرقة المواد البترولية بمحافظة القاهرة. ضبط شخصين بتهمة غسل 10 ملايين جنيه بالقاهرة قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة

ضبط تاجر عملات أجنبية بالسلام أعلن بيع دولارات على فيسبوك

الثلاثاء 02/مايو/2023 - 11:59 م

ضبطت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، القائم على إدارة صفحة على “ فيس بوك” لقيامه بالاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى بمدينة السلام. حبس شخص بتهمة الإتجار في النقد الأجنبي بحلوان حبس صاحب شركة بتهمة غسل ملايين الجنيهات حصيلة النقد الأجنبي

حبس شخص بتهمة الإتجار في النقد الأجنبي بحلوان

السبت 29/أبريل/2023 - 02:21 م

قررت نيابة حلوان الجزئية حبس شخص ٤ أيام على ذمة التحقيقات، لقيامه بالإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى بمدينة حلوان. وكانت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة أكدت قيام (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" – مقيم بمحافظة الجيزة) بمزاولة نشاط غير مشروع فى مجال الإتجار بالنقد الأجنبي خارج

استدعاء مجري التحريات بواقعة صاحب شركة متهم بالاتجار في النقد الأجنبي

الإثنين 24/أبريل/2023 - 03:56 م

أمرت نيابة الأموال العامة، باستدعاء مجري التحريات بواقعة صاحب شركة في ضوء الاتهامات المنسوبة إليه بغسل الأموال والاتجار بالنقد الأجنبي خارج السوق المصرفي وذلك لكشف ملابسات الواقعة. وكانت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة اتخذت الإجراءات القانونية

قرار جديد ضد صاحب شركة متهم بالاتجار في النقد الاجنبي

الأحد 23/أبريل/2023 - 03:47 م

أمرت نيابة الأموال العامة، باستعجال تحريات المباحث بواقعة صاحب شركة في ضوء الاتهامات المنسوبة إليه بغسل الأموال والاتجار بالنقد الأجنبي خارج السوق المصرفي. وكانت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة اتخذت الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص

حبس صاحب شركة بتهمة غسل ملايين الجنيهات حصيلة النقد الأجنبي

السبت 22/أبريل/2023 - 10:27 م

قررت النيابة العامة، حبس صاحب شركة 4 أيام على ذمة التحقيقات احتياطيا في ضوء الاتهامات المنسوبة إليه بغسل الأموال والاتجار بالنقد الأجنبي خارج السوق المصرفي. وكانت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة اتخذت الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص

حجز تاجر عملة غسل 7 ملايين جنيه من متحصلات الاتجار بالنقد الأجنبي بالجيزة

الجمعة 21/أبريل/2023 - 02:56 م

أمرت نيابة الأموال العامة، بحجز (أحد الأشخاص - مقيم بمحافظة الجيزة) لقيامه بممارسة نشاط إجرامي واسع النطاق فى مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية وذلك ٢٤ ساعة على ذمة استكمال التحريات. وكشفت التحريات محاولته غسل تلك الأموال المتحصلة من ذلك النشاط عن طريق قيامه بـ (تأسيس

ضبط تشكيل عصابى للاتجار في النقد الأجنبي وتجميع مدخرات المصريين بالخارج

الخميس 20/أبريل/2023 - 11:45 ص

القت الاجهزة الامن بالقاهرة ، القبض على شخصين كونا تشكيلا عصابيا لقيامهما بالإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى وتجميع مدخرات المصريين بالخارج .

القبض على تاجر عمله غسل 15 مليون جنيه حصيلة الإتجار بالنقد الأجنبى

الثلاثاء 18/أبريل/2023 - 12:15 م

القبض على تاجر عمله غسل 15 مليون جنيه حصيلة الإتجار بالنقد الأجنبى

استعجال تحريات المباحث لسمسار غسل 15 مليون جنيه من الاتجار بالنقد الأجنبي

الجمعة 07/أبريل/2023 - 05:46 م

أمرت نيابة الأموال العامة ، استعجال تحريات المباحث الخاصة بسمسار عقارات بالقاهرة، لقيامه بغسـل قرابة 15 مليون جنيه متحصلة من الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي وذلك لكشف ملابسات الواقعة. وقامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة باتخاذ الإجراءات