ضبط صاحب شركة غسل 11 مليون جنيه حصيلة الإتجار بالنقد الأجنبي بالغربية
ضبطت مباحث الأموال العامة، صاحب شركة غسل 11 مليون جنيه حصيلة الإتجار بالنقد الأجنبي بالغربية.
اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص، مقيم بمحافظة الغربية لقيامه بغسل الأموال حصيلة نشاطه الإجرامي في مجال الإتجار غير الشروع في النقد الأجنبي.
وأكدت التحريات ارتكاب جريمة غسل الأموال عن طريق تأسيس عدد من الأنشطة التجارية وشراء الوحدات السكنية والسيارات، وإيداع بعض من تلك الأموال بمختلف البنوك بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة وقدرت متحصلات نشاطه الإجرامي بمبلغ 11 مليون جنيه تقريبًا وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
يأتي ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
