فيتو | غسل الأموال صفحة 9

غسل الأموال صفحة 9

ضبط 11 متهما بغسل 200 مليون حصيلة تجارة المخدرات بالجيزة

الأحد 20/أغسطس/2023 - 08:24 م

إتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال 11 شخص لقيامهم بغسـل قرابة 200 مليون جنيه متحصلة من نشاطهم فى مجال الإتجار فى المواد المخدرة

حبس صاحب شركة بتهمة غسل ملايين الجنيهات حصيلة الكسب غير المشروع بالإسكندرية

الأحد 20/أغسطس/2023 - 04:03 ص

قررت النيابة العامة حبس صاحب شركة بتهمة غسل 2.8 مليون جنيه حصيلة الكسب غير المشروع في دائرة قسم الرمل 4 أيام على ذمة التحقيقات احتياطيا في ضوء الاتهامات المنسوبة إليه. غسل الأموال وكانت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة اتخذت الإجراءات

ضبط صاحب شركة غسل 2.8 مليون جنيه حصيلة الكسب غير المشروع

السبت 19/أغسطس/2023 - 01:27 م

سرق فلوس الحكومة ..ضبط صاحب شركة غسل 2.8 مليون جنيه حصيلة الكسب غير المشروع

حبس تشكيل عصابي بتهمة غسل ملايين الجنيهات بتهمة تجارة الأسلحة النارية

الثلاثاء 15/أغسطس/2023 - 01:03 ص

أمرت النيابة العامة، بحبس تشكيل عصابي 4 أيام على ذمة التحقيقات احتياطيًّا في ضوء الاتهامات المنسوبة إليه بغسل ملايين الجنيهات حصيلة تجارة الأسلحة النارية. غسل ملايين الجنيهات من تجارة الأسلحة وكشفت التحقيقات تربحهم وجمعهم مبالغ مالية كبيرة ومحاولتهم غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي في

ضبط تشكيل عصابي غسل 35 مليون جنيه حصيلة تجارة الأسلحة في البحيرة

الإثنين 14/أغسطس/2023 - 06:22 م

إتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال تشكيل عصابى بالبحيرة لقيامهم بغسـل قرابة 35 مليون جنيه متحصلة من الإتجار غير المشروع بالأسلحة النارية والذخائر

حبس 3 متهمين بغسل ملايين الجنيهات حصيلة تجارة النقد الأجنبي

الأحد 13/أغسطس/2023 - 11:20 م

أمرت النيابة العامة بحبس 3 أشخاص 4 أيام على ذمة التحقيقات احتياطيا فى ضوء الاتهامات المنسوبة إليهم بتهمة غسل ملايين الجنيهات حصيلة تجارة النقد الأجنبى. مكافحة جرائم غسل الأموال وكشفت التحقيقات، محاولتهم غسل 25 مليون جنيه عن طريق (تأسيس الشركات - شراء السيارات) وكذا إيداع بعض من تلك الأموال بحسابات

ضبط صاحب مجموعة صيدليات غسل 20 مليون جنيه حصيلة الكسب غير المشروع بالفيوم

السبت 12/أغسطس/2023 - 01:00 م

ألقت مباحث الأموال العامة ، القبض على صاحب مجموعة صيدليات بالفيوم غسل 20 مليون جنيه حصيلة الكسب غير المشروع والامتناع عن سداد أموال المستحقة للدولة. ضبط منتحل صفة مسئول حكومى للنصب على المواطنين بزعم توفير فرص عمل بالقاهرة ضبط 3 أشخاص بتهمة غسل

ضبط 3 أشخاص بتهمة غسل 25 مليون جنيه حصيلة الإتجار في النقد الأجنبي

السبت 12/أغسطس/2023 - 12:51 م

ضبط 3 اشخاص بتهمة غسل 25 مليون جنيه حصيلة تجارة النقد الأجنبى

القبض على مستريح العقارات جمع 30 مليون جنيه بزعم توظيفها

السبت 12/أغسطس/2023 - 12:17 م

ألقت مباحث الأموال العامة القبض على مستريح العقارات جمع 30 مليون جنيه من المواطنين بزعم توظيفها بالقاهرة وحاول غسل الأموال لإخفاء مصدرها. رفع 65 سيارة ودراجة نارية متروكة وتحرير 2359 مخالفة الملصق الإلكتروني مصرع شاب فى مشاجرة بالهرم

ضبط شخصين بالشرقية بتهمة غسـل 50 مليون جنيه من تجارة المخدرات

الجمعة 11/أغسطس/2023 - 08:03 م

تمكنت الأجهزة الأمنية من شخصين"لأحدهما معلومات جنائية" مقيمين بمحافظة الشرقية؛ لقيامهما بالاتجار وترويج المواد المخدرة، وتربحهما وجمعهما مبالغ مالية كبيرة، ومحاولتهما غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامى. عقوبة غسل الأموال، تعرف على القائمة الكاملة المقررة في القانون

حبس 4 أشخاص بتهمة غسل ملايين الجنيهات حصيلة الاتجار بالنقد الأجنبى

الأربعاء 09/أغسطس/2023 - 02:19 م

أمرت النيابة العامة بحبس 4 أشخاص 4 أيام على ذمة التحقيقات احتياطيا في ضوء الاتهامات المنسوبة اليهم بتهمة غسل 50 مليون جنيه حصيلة تجارة العملات الأجنبية فى الجيزة. واتخذ قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة الإجراءات القانونية حيال (4 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية") لقيامهم بممارسة نشاط

ضبط 5 أشخاص بتهمة غسل 10 ملايين جنيه حصيلة تجارة المخدرات

الأربعاء 09/أغسطس/2023 - 12:03 م

إتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال 5 أشخاص لقيامهم بغسـل قرابة 10 مليون جنيه متحصلة من الإتجار فى المواد المخدرة

حبس تشكيل عصابي غسل ملايين الجنيهات حصيلة تجارة المخدرات

الأحد 16/يوليو/2023 - 06:00 ص

أمرت النيابة العامة، بحبس تشكيل عصابي ضم 12 متهما 4 أيام على ذمة التحقيقات احتياطيا في ضوء الاتهامات المنسوبة إليهم بغسل ملايين الجنيهات....

ضبط تشكيل عصابى متهم بغسل 200 مليون جنيه حصيلة تجارة المخدرات بالقاهرة

السبت 15/يوليو/2023 - 06:46 م

إتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال عناصر تشكيل عصابى لقيامهم بغسـل حوالى 200 مليون جنيه متحصلة من الإتجار فى المواد المخدرة

ضبط موظف بالإدارة الزراعية في الشرقية جمع 10 ملايين جنيه من استغلال منصبه

الأربعاء 12/يوليو/2023 - 03:04 م

ألقت مباحث الأموال العامة، القبض على موظف بالإدارة الزراعية بمحافظة الشرقية جمع 10 ملايين جنيه من استغلال منصبه والكسب غير المشروع. وكشفت التحقيقات قيام موظف بإحدى الإدارات الزراعية بالشرقية لقيامه باستغلال طبيعة عمله وتكوينه ثروة مالية لا تتناسب مع مصادر دخله، مما نتج عن تحقيقه كسبًا غير مشروع بمبالغ