فيتو | غسل الأموال صفحة 9

غسل الأموال صفحة 9

ضبط 3 أشخاص بتهمة غسل 25 مليون جنيه حصيلة الإتجار في النقد الأجنبي

السبت 12/أغسطس/2023 - 12:51 م

ضبط 3 اشخاص بتهمة غسل 25 مليون جنيه حصيلة تجارة النقد الأجنبى

القبض على مستريح العقارات جمع 30 مليون جنيه بزعم توظيفها

السبت 12/أغسطس/2023 - 12:17 م

ألقت مباحث الأموال العامة القبض على مستريح العقارات جمع 30 مليون جنيه من المواطنين بزعم توظيفها بالقاهرة وحاول غسل الأموال لإخفاء مصدرها. رفع 65 سيارة ودراجة نارية متروكة وتحرير 2359 مخالفة الملصق الإلكتروني مصرع شاب فى مشاجرة بالهرم

ضبط شخصين بالشرقية بتهمة غسـل 50 مليون جنيه من تجارة المخدرات

الجمعة 11/أغسطس/2023 - 08:03 م

تمكنت الأجهزة الأمنية من شخصين"لأحدهما معلومات جنائية" مقيمين بمحافظة الشرقية؛ لقيامهما بالاتجار وترويج المواد المخدرة، وتربحهما وجمعهما مبالغ مالية كبيرة، ومحاولتهما غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامى. عقوبة غسل الأموال، تعرف على القائمة الكاملة المقررة في القانون

حبس 4 أشخاص بتهمة غسل ملايين الجنيهات حصيلة الاتجار بالنقد الأجنبى

الأربعاء 09/أغسطس/2023 - 02:19 م

أمرت النيابة العامة بحبس 4 أشخاص 4 أيام على ذمة التحقيقات احتياطيا في ضوء الاتهامات المنسوبة اليهم بتهمة غسل 50 مليون جنيه حصيلة تجارة العملات الأجنبية فى الجيزة. واتخذ قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة الإجراءات القانونية حيال (4 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية") لقيامهم بممارسة نشاط

ضبط 5 أشخاص بتهمة غسل 10 ملايين جنيه حصيلة تجارة المخدرات

الأربعاء 09/أغسطس/2023 - 12:03 م

إتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال 5 أشخاص لقيامهم بغسـل قرابة 10 مليون جنيه متحصلة من الإتجار فى المواد المخدرة

حبس تشكيل عصابي غسل ملايين الجنيهات حصيلة تجارة المخدرات

الأحد 16/يوليو/2023 - 06:00 ص

أمرت النيابة العامة، بحبس تشكيل عصابي ضم 12 متهما 4 أيام على ذمة التحقيقات احتياطيا في ضوء الاتهامات المنسوبة إليهم بغسل ملايين الجنيهات....

ضبط تشكيل عصابى متهم بغسل 200 مليون جنيه حصيلة تجارة المخدرات بالقاهرة

السبت 15/يوليو/2023 - 06:46 م

إتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال عناصر تشكيل عصابى لقيامهم بغسـل حوالى 200 مليون جنيه متحصلة من الإتجار فى المواد المخدرة

ضبط موظف بالإدارة الزراعية في الشرقية جمع 10 ملايين جنيه من استغلال منصبه

الأربعاء 12/يوليو/2023 - 03:04 م

ألقت مباحث الأموال العامة، القبض على موظف بالإدارة الزراعية بمحافظة الشرقية جمع 10 ملايين جنيه من استغلال منصبه والكسب غير المشروع. وكشفت التحقيقات قيام موظف بإحدى الإدارات الزراعية بالشرقية لقيامه باستغلال طبيعة عمله وتكوينه ثروة مالية لا تتناسب مع مصادر دخله، مما نتج عن تحقيقه كسبًا غير مشروع بمبالغ

التحقيقات تكشف حيلة صاحب شركة غسل 25 مليون جنيه حصيلة كسب غير مشروع

الثلاثاء 11/يوليو/2023 - 05:28 م

أمرت النيابة العامة، حبس صاحب شركة 4 أيام على ذمة التحقيقات احتياطيا فى ضوء الاتهامات المنسوبة اليه بغسل 25 مليون جنيه حصيلة الكسب غير المشروع وامتناع عن سداد مديونية لصالح شركة أدوية مملوكة للدولة. حبس موظف بكفر الشيخ متهم بغسل 3 ملايين جنيه ضبط

حبس موظف بكفر الشيخ متهم بغسل 3 ملايين جنيه

الثلاثاء 11/يوليو/2023 - 04:39 م

قررت النيابة العامة، حبس موظف بمحافظة كفر الشيخ 4 أيام على ذمة التحقيقات احتياطيا، فى ضوء الاتهامات المنسوبة بجمع 3 ملايين جنيه من وظيفته ومحاولة غسل الأموال. كانت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة اتخذت الإجراءات القانونية حيال (موظف –

القبض على موظف بمحافظة كفر الشيخ جمع 3 ملايين جنيه من وظيفته

الثلاثاء 11/يوليو/2023 - 12:58 م

ألقت مباحث الأموال العامة ، القبض على موظف بمحافظة كفر الشيخ جمع 3 ملايين جنيه من وظيفته. حملة أمنية بأسيوط تضبط 42 قطعة سلاح نارى و19 قضية مخدرات ضبط شخص غسل 25 مليون جنيه حصيلة استيلائه على أموال شركة قابضة وقامت الإدارة العامة

حبس عنصر إجرامي غسل ملايين الجنيهات حصيلة تجارة الأسلحة النارية في بني سويف

الثلاثاء 11/يوليو/2023 - 05:29 ص

حبس عنصر إجرامي غسل ملايين الجنيهات حصيلة تجارة الأسلحة النارية في بني سويف

ضبط 3 أشخاص بتهمة غسل 40 مليون جنيه حصيلة الاتجار بالمخدرات في دمياط

الأربعاء 28/يونيو/2023 - 01:11 م

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى - الأمن العام) من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال (3 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية" - مقيمين بمحافظة دمياط) لقيامهم بالاتجار وترويج المواد المخدرة وتربحهم وجمعهم مبالغ مالية.

ضبط 3 أشخاص بتهمة غسل 31 مليون جنيه حصيلة تجارة الأسلحة النارية بالشرقية

الإثنين 19/يونيو/2023 - 05:54 م

إتخاذ الإجراءات القانونية حيال 3 أشخاص بالشرقية لقيامهم بغسـل قرابة 31 مليون جنيه متحصلة من الإتجار فى الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة

ألاعيب غسل الأموال.. شراء سيارات وعقارات وأراضٍ واستغلال النفوذ أبرزها.. ونصف مليار جنيه كسب حرام حصيلة 20 يومًا

السبت 17/يونيو/2023 - 07:01 م

الاعيب غسل الاموال حيل يلجأ لها بعض الخارجين عن القانون فى اخفاء مصدر أموالهم خشيه القبض عليهم وسؤال عن مصدر أموالهم ، التى تتجاوز مستوى الدخل الطبيعى للمواطن فى وقت قصير .