فيتو | غسل الأموال صفحة 4

غسل الأموال صفحة 4

تركيا تعتقل زعيم مافيا مواقع المراهنة الإيرانية

السبت 16/مارس/2024 - 07:56 م

اعتقلت السلطات التركية، الإيراني سعد الله أمير شقاقي، الذي يعد المشغل الرئيس لمواقع المراهنة غير القانونية في إيران.

ضبط 6 أشخاص بتهمة غسل 80 مليون جنيه حصيلة المخدرات في المنوفية

السبت 16/مارس/2024 - 12:43 م

ألقت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، القبض على 6 أشخاص بتهمة غسل 80 مليون جنيه حصيلة تجارة المخدرات فى المنوفية.

المال الحرام في رمضان.. مليار و240 مليون جنيه حصيلة المضبوطات منذ بداية 2024.. غسل أموال المخدرات والأسلحة والإتجار بالنقد الأجنبي أبرزها

الثلاثاء 12/مارس/2024 - 08:00 م

المال الحرام فى رمضان .. مليار و240 مليون جنيه الحصيلة.. غسل الأموال المخدرات والأسلحة والإتجار بالنقد الأجنبى أبرزها

حبس تاجرين بتهمة غسل 25 مليون جنيه حصيلة تجارة الأسلحة بمطروح

الثلاثاء 12/مارس/2024 - 07:20 م

أمرت النيابة العامة، بحبس تاجرين بتهمة غسل 25 مليون جنيه حصيلة تجارة الأسلحة بمطروح 4 أيام على ذمة التحقيقات احتياطيًا. إصابة 10 أشخاص فى انقلاب سيارة بطريق “مطروح - إسكندرية” (صور) إصابة 16 شخصًا في انقلاب سيارة بالطريق الصحراوي الغربي

حبس 4 أشخاص بتهمة غسل 100 مليون جنيه حصيلة الاتجار بالمخدرات

السبت 09/مارس/2024 - 11:21 م

أمرت النيابة العامة، بحبس 4 أشخاص 4 أيام على ذمة التحقيقات احتياطيا، بتهمة غسل 100 مليون جنيه حصيلة الاتجار بالمخدرات فى شمال سيناء. مصرع وإصابة 16 شخصًا في حادث تصادم بطريق إسكندرية الصحراوي تفاصيل رشوة وزارة التضامن..التحقيقات تكشف شبكة منظمة

حبس شخصين بتهمة غسل 25 مليون جنيه حصيلة تجارة الأسلحة

السبت 09/مارس/2024 - 01:45 م

أمرت نيابة الاموال العامة ، بحبس شخصين بتهمة غسل 25 مليون جنيه حصيلة تجارة الأسلحة فى قنا وأسيوط، وذلك ٤ أيام علي ذمة التحقيقات. وقامت الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (شخصين "لـهما معلومات جنائية"

ضبط 4 أشخاص بتهمة غسل 100 مليون جنيه فى شمال سيناء

السبت 09/مارس/2024 - 12:27 م

ألقت أجهزة وزارة الداخلية، القبض على 4 أشخاص بتهمة غسل 100 مليون جنيه فى شمال سيناء. ضبط صاحبى محلين لبيع أجهزة فك شفرات القنوات الفضائية القبض على سيدتين بتهمة النصب والاحتيال على المواطنين بالدقهلية تمكنت الإدارة العامة لمكافحة

القبض على شخصين بتهمة غسل 25 مليون جنيه حصيلة تجارة الأسلحة

السبت 09/مارس/2024 - 12:25 م

ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، القبض على شخصين بتهمة غسل 25 مليون جنيه حصيلة تجارة الأسلحة فى قنا وأسيوط. القبض على شخصين بتهمة غسل 25 مليون جنيه حصيلة تجارة الأسلحة قامت الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بإتخاذ الإجراءات

القبض على 4 أشخاص بتهمة غسل 120 مليون جنيه حصيلة تجارة المخدرات

السبت 02/مارس/2024 - 04:35 م

القت أجهزة وزارة الداخلية ، القبض على 4 أشخاص لقيامهم بغسـل 120 مليون جنيه متحصلة من نشاطهم الإجرامى فى مجال الإتجار بالمواد المخدرة بالقاهرة .

تكلفة باهظة، هكذا يحاسبك القانون على جريمة غسل الأموال

الجمعة 01/مارس/2024 - 08:30 م

حدد قانون مكافحة غسل الأموال، ضوابط مصادرة الأموال والأصول المغسولة.

ضبط 4 عناصر إجرامية بتهمة غسل 67 مليون جنيه حصيلة تجارة الأسلحة في أسيوط والإسكندرية

الأحد 25/فبراير/2024 - 09:42 م

تمكنت الأجهزة الأمنية بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة من ضبط 4 عناصر إجرامية لقيامهم بغسـل قرابة 67 مليون جنيه متحصلة من نشاطهم الإجرامى فى الاتجار فى الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة والمواد المخدرة. حصيلة نصب.. ضبط عاطلين بتهمة غسل 63 مليون جنيه في

القبض على شخصين بتهمة غسل 90 مليون جنيه حصيلة تجارة المخدرات

الأربعاء 21/فبراير/2024 - 11:46 ص

ألقت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات ، القبض على شخصين لقيامهما بمحاولة غسـل 90 مليون جنيه متحصلة من نشاطهما الإجرامي في الإتجار بالمواد المخدرة. عامل يهشم رأس مزارع بسبب خلافات الجيرة بأسيوط تحرير 1474 مخالفة ملصق إلكتروني ورفع 43 سيارة ودراجة

القبض على سيدة وشخصين بتهمة غسل 50 مليون جنيه حصيلة المخدرات بأسوان

السبت 17/فبراير/2024 - 06:37 م

إتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال سيدة وشخصين بأسوانلقيامهمبمحاولة غسـل50مليون جنيه متحصلة من نشاطهم الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة

تجديد حبس مدير شركة تطوير عقاري متهم بغسل 120 مليون جنيه

الجمعة 09/فبراير/2024 - 12:41 ص

جددت نيابة الأموال العامة ، حبس مدير شركة تطوير عقاري غسل 120 مليون جنيه حصيلة تجارة المخدرات في القاهرة وذلك ١٥ يومًا على ذمة التحقيقات. تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال