فيتو | غسل الأموال صفحة 4

غسل الأموال صفحة 4

القبض على شخصين بتهمة غسل 25 مليون جنيه حصيلة تجارة الأسلحة

السبت 09/مارس/2024 - 12:25 م

ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، القبض على شخصين بتهمة غسل 25 مليون جنيه حصيلة تجارة الأسلحة فى قنا وأسيوط. القبض على شخصين بتهمة غسل 25 مليون جنيه حصيلة تجارة الأسلحة قامت الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بإتخاذ الإجراءات

القبض على 4 أشخاص بتهمة غسل 120 مليون جنيه حصيلة تجارة المخدرات

السبت 02/مارس/2024 - 04:35 م

القت أجهزة وزارة الداخلية ، القبض على 4 أشخاص لقيامهم بغسـل 120 مليون جنيه متحصلة من نشاطهم الإجرامى فى مجال الإتجار بالمواد المخدرة بالقاهرة .

تكلفة باهظة، هكذا يحاسبك القانون على جريمة غسل الأموال

الجمعة 01/مارس/2024 - 08:30 م

حدد قانون مكافحة غسل الأموال، ضوابط مصادرة الأموال والأصول المغسولة.

ضبط 4 عناصر إجرامية بتهمة غسل 67 مليون جنيه حصيلة تجارة الأسلحة في أسيوط والإسكندرية

الأحد 25/فبراير/2024 - 09:42 م

تمكنت الأجهزة الأمنية بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة من ضبط 4 عناصر إجرامية لقيامهم بغسـل قرابة 67 مليون جنيه متحصلة من نشاطهم الإجرامى فى الاتجار فى الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة والمواد المخدرة. حصيلة نصب.. ضبط عاطلين بتهمة غسل 63 مليون جنيه في

القبض على شخصين بتهمة غسل 90 مليون جنيه حصيلة تجارة المخدرات

الأربعاء 21/فبراير/2024 - 11:46 ص

ألقت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات ، القبض على شخصين لقيامهما بمحاولة غسـل 90 مليون جنيه متحصلة من نشاطهما الإجرامي في الإتجار بالمواد المخدرة. عامل يهشم رأس مزارع بسبب خلافات الجيرة بأسيوط تحرير 1474 مخالفة ملصق إلكتروني ورفع 43 سيارة ودراجة

القبض على سيدة وشخصين بتهمة غسل 50 مليون جنيه حصيلة المخدرات بأسوان

السبت 17/فبراير/2024 - 06:37 م

إتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال سيدة وشخصين بأسوانلقيامهمبمحاولة غسـل50مليون جنيه متحصلة من نشاطهم الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة

تجديد حبس مدير شركة تطوير عقاري متهم بغسل 120 مليون جنيه

الجمعة 09/فبراير/2024 - 12:41 ص

جددت نيابة الأموال العامة ، حبس مدير شركة تطوير عقاري غسل 120 مليون جنيه حصيلة تجارة المخدرات في القاهرة وذلك ١٥ يومًا على ذمة التحقيقات. تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال

القبض على مدير شركة تطوير عقاري بتهمة غسل 120 مليون جنيه حصيلة تجارة المخدرات

الإثنين 05/فبراير/2024 - 07:17 م

القبض على مدير شركة تطوير عقارى غسل 120 مليون جنيه حصيلة تجارة المخدرات

ضبط وإحضار متهمين جدد بواقعة غسل 10 ملايين جنيه

الخميس 01/فبراير/2024 - 05:37 م

قررت النيابة العامة ضبط وإحضار متهمين جدد، في واقعة قيام صاحب شركة ملابس بغسل 10 ملايين جنيه حصيلة الاتجار ب النقد الأجنبى بالقاهرة، وذلك لاستكمال التحقيقات. تمكنت الإدارة العامة لمكافحة الأموال العامة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال (صاحب شركة ملابس– مقيم بمحافظة

القبض على صاحب شركة ملابس غسل 10 ملايين جنيه حصيلة الاتجار بالنقد الأجنبى بالقاهرة

الخميس 01/فبراير/2024 - 12:36 م

ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، القبض على صاحب شركة ملابس غسل 10 ملايين جنيه حصيلة الاتجار بالنقد الأجنبى بالقاهرة. ضبط تشكيل عصابي تنكر في ملابس نسائية للسطو على محل مجوهرات بالجيزة الأمن العام يضبط 43 قطعة سلاح ناري و24 قضية مخدرات في أسيوط

ضبط صاحب مكتب استيراد غسل 50 مليون جنيه حصيلة تجارة النقد الأجنبى بالجيزة

السبت 27/يناير/2024 - 01:41 م

ضبطت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، صاحب مكتب استيراد غسل 50 مليون جنيه حصيلة تجارة النقد الأجنبى بالجيزة. ضبط عصابة سرقت حمولة خام الباراسيتامول على طريق الإسكندرية الصحراوي ضبط تشكيل عصابي لترويج الأختام والاكلاشيهات الحكومية

مصدر أمني: كشف قضايا غسل أموال بـ 1.1 مليار جنيه حصيلة تجارة المخدرات والنقد الأجنبي

الثلاثاء 23/يناير/2024 - 10:11 ص

كشف مصدر أمنى عن نجاح الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية فى كشف قضايا غسل أموال بـأكثر من 1.1 مليار جنيه حصيلة تجارة المخدرات والنقد الأجنبى والكسب غير المشروع. حالة الطرق اليوم، زحام مروري بشارعي الهرم ورمسيس وكوبري 15 مايو ضبط 37 فرد خرطوش و35 من

حبس تشكيل عصابي نسائي بتهمة غسل 55 مليون جنيه حصيلة تجارة المخدرات

الإثنين 22/يناير/2024 - 11:53 ص

أمرت نيابة الاموال العامة، بحبس 3 سيدات بتهمة غسـل قرابة 55 مليون جنيه متحصلة من نشاطهن الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة وتكوينهن فيما بينهن تشكيلا عصابيا نسائيا وذلك ٤ أيام على ذمة التحقيقات. تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة

القبض على تاجر غسل 7 ملايين جنيه حصيلة الإتجار بالنقد الأجنبى

الخميس 18/يناير/2024 - 12:34 م

ألقت مباحث الأموال العامة، القبض على تاجر لقيامه بغسـل 7 ملايين جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى. القبض على صاحبة سلسلة مطاعم هاربة من 101 حكم قضائي بأكتوبر استولى على 2 مليون جنيه، القبض على «مستريح السيارات»