فيتو | غسل الأموال صفحة 11

غسل الأموال صفحة 11

ضبط 6 أشخاص بتهمة غسل 35 مليون جنيه حصيلة تجارة المخدرات في قنا

الثلاثاء 25/أبريل/2023 - 01:21 م

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى - الأمن العام) من إتخاذ الإجراءات القانونية حيال (6 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية"، مقيمين بمركز شرطة دشنا بمحافظة قنا) لقيامهم بالاتجار وترويج المواد المخدرة وتربحهم وجمعهم مبالغ

حبس صاحب شركة بتهمة غسل ملايين الجنيهات حصيلة النقد الأجنبي

السبت 22/أبريل/2023 - 10:27 م

قررت النيابة العامة، حبس صاحب شركة 4 أيام على ذمة التحقيقات احتياطيا في ضوء الاتهامات المنسوبة إليه بغسل الأموال والاتجار بالنقد الأجنبي خارج السوق المصرفي. وكانت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة اتخذت الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص

ضبط تاجر عملة غسل 7 ملايين جنيه من متحصلات الاتجار بالنقد الأجنبي بالجيزة

الجمعة 21/أبريل/2023 - 01:25 م

قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص - مقيم بمحافظة الجيزة) لقيامه بممارسة نشاط إجرامى واسع النطاق فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية.

حبس تشكيل عصابي لإدارة سلسلة صيدليات وغسل 300 مليون جنيه من أموال شركات الأدوية

الأربعاء 19/أبريل/2023 - 04:41 ص

أمرت النيابة العامة، بحبس 4 أشخاص 4 أيام على ذمة التحقيقات احتياطيا فى ضوء الاتهامات المنسوبة اليهم بادارة وتأسيس شركة لادارة الصيدليات واستيلاء على مستلزمات شركات الادوية ومحاولة غسل 300 مليون جنيه. حبس صاحب شركة وهمية استولى على اموال المواطنين بزعم منحهم قروض ميسرة

حبس صاحب شركة غسل ملايين الجنيهات حصيلة الاتجار بالمواد المخدرة بالشرقية

الأحد 09/أبريل/2023 - 09:39 م

أمرت النيابة العامة، بحبس صاحب شركة 4 أيام على ذمة التحقيقات احتياطيا فى ضوء الاتهامات المنسوبة إليها بغسل 120 مليون جنيه حصيلة الاتجار بالمواد المخدرة. كانت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعى الأمن الوطنى - الأمن العام تمكنت من إتخاذ

ضبط صاحب شركة غسل 120 مليون جنيه حصيلة تجارة المخدرات بالشرقية

الأحد 09/أبريل/2023 - 04:26 م

إتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال أحد أشخاص بالشرقية لقيامه بغسـل قرابة 120 مليون جنيه متحصلة من الإتجار فى المواد المخدرة

قرار جديد ضد شخصين غسلا 30 مليون جنيه حصيلة التهرب من سداد مديونية بالقاهرة

الأحد 09/أبريل/2023 - 01:49 م

أمرت نيابة الأموال العامة ، باستدعاء مجري التحريات بواقعة شخصين جمعا 30 مليون جنيه حصيلة التهرب من سداد مديونية لصالح الدولة ومحاولتهما غسل الأموال بطرق مختلفة في القاهرة والقليوبية وذلك لكشف ملابسات الواقعة. قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة

القبض على زعيم تشكيل عصابى غسل 5 ملايين جنيه حصيلة سرقة المواد البترولية

السبت 08/أبريل/2023 - 12:21 م

القت مباحث الأموال العامة، اليوم السبت، القبض على زعيم تشكيل عصابى غسل 5 ملايين جنيه حصيلة سرقة المواد البترولية. تحرير 1843 مخالفة عدم تركيب الملصق الإلكترونى تحويلات مرورية لاستكمال الأعمال الإنشائية لمطلع محور أحمد عرابي الجديد بالجيزة

قرار جديد ضد شخصين غسلا 30 مليون جنيه بالقاهرة

السبت 08/أبريل/2023 - 11:45 ص

أمرت نيابة الأموال العامة ، بإستدعاء مجري التحريات بواقعة شخصين جمعا 30 مليون جنيه حصيلة التهرب من سداد مديونية لصالح الدولة ومحاولتهما غسل الأموال بطرق مختلفة في القاهرة والقليوبية وذلك لكشف ملابسات الواقعة. وقامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة

ضبط شخصين غسلا 30 مليون جنيه حصيلة التهرب من سداد مديونية بالقاهرة

الجمعة 07/أبريل/2023 - 02:30 م

القت مباحث الاموال العامة ، القبض على شخصين جمعا 30 مليون جنيه حصيلة التهرب من سداد مديونية لصالح الدولة ومحاولتهما غسل الاموال بطرق مختلفة فى القاهرة والقليوبية .

القبض على تاجر عملة غسـل 10 ملايين جنيه في الغربية

الجمعة 07/أبريل/2023 - 02:16 م

اتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال أحد الأشخاص بالغربية لقيامه بغسـل 10 ملايين جنيه متحصلة من نشاطه في الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي.

كشف تورط موظف بالشرقية جمع 10 ملايين جنيه حصيلة استغلال منصبه الوظيفي

الثلاثاء 04/أبريل/2023 - 01:21 م

القت مباحث الاموال العامة ، القبض على موظف بمحافظة الشرقية جمع 10 ملايين جنيه حصيلة استغلال منصبه الوظيفى.

ضبط تاجر عملة غسل 10 ملايين جنيه فى الجيزة حصيلة نشاطه الإجرامى

الثلاثاء 04/أبريل/2023 - 12:31 م

قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة عقب تقنين الإجراءات من ضبط (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" - مقيم بمحافظة الجيزة) وبحوزته (مبالغ مالية عملات "محلية – أجنبية") وذلك لقيامه بممارسة نشاط غير مشروع تخصص فى مجال الإتجار بالنقد الأجنبى خارج

ضبط 7 عناصر إجرامية بتهمة غسل 50 مليون جنيه حصيلة تجارة المخدرات

الإثنين 03/أبريل/2023 - 06:55 م

إتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال أحد الأشخاص لقيامه بغسـل قرابة 50 مليون جنيه حصيلة نشاطه الإجرامى فى مجال الإتجار بالمواد المخدرة

استولى على 8 ملايين جنيه.. القبض على مستريح الفساتين بالقاهرة

السبت 01/أبريل/2023 - 12:37 م

ألقت مباحث الأموال العامة ، القبض على صاحب محل لمحاولته غسـل 8 ملايين جنيه متحصله من نشاطه الإجرامى فى النصب والاحتيال على المواطنين. حملة أمنية بأسيوط تضبط 31 قطعة سلاح ناري و4 قضايا مخدرات مصرع 4 عناصر إجرامية شديدة الخطورة فى قنا