فيتو | قانون مكافحة غسل الأموال

قانون مكافحة غسل الأموال

مزايا إبلاغ السلطات عن جرائم غسل الأموال

الأحد 18/أغسطس/2024 - 08:45 م

نص قانون مكافحة غسل الأموال، على كيفية التعامل القانوني حال تعدد الجناة فى جريمة غسيل الأموال وأوضحت العقوبات المناسبة.

ضبط محاولة تهريب مليون ريال سعودي بصحبة رجل وزوجته بمطار برج العرب

الخميس 16/مايو/2024 - 05:05 م

تمكن رجال الجمارك بمطار برج العرب الدولي برئاسة سعد عبادي المشرف على الادارة العامة لجمارك المواني الجوية من ضبط محاولة تهريب نقد اجنبي

تكلفة باهظة، هكذا يحاسبك القانون على جريمة غسل الأموال

الجمعة 01/مارس/2024 - 08:30 م

حدد قانون مكافحة غسل الأموال، ضوابط مصادرة الأموال والأصول المغسولة.

موقف القانون من تعدد الجناة في جرائم غسل الأموال

الأربعاء 11/أكتوبر/2023 - 10:00 م

نص قانون مكافحة غسل الأموال، على كيفية التعامل القانوني حال تعدد الجناة فى جريمة غسيل الأموال وأوضحت العقوات المناسبة.

ضوابط مصادرة الأموال والأصول المغسولة

الأربعاء 27/سبتمبر/2023 - 08:00 م

حدد قانون مكافحة غسل الأموال، ضوابط مصادر الأموال والأصول المغسولة، إذ تصادر كل المتحصلات بما في ذلك الدخل أو المنافع الأخرى المتأتية من هذه المتحصلات، وإذا اختلطت بأموال اكتسبت من مصادر مشروعة

قانون تنظيم أعمال الوكالة التجارية، تعرف على القوائم السلبية

الخميس 14/سبتمبر/2023 - 09:34 ص

حدد قانون تنظيم أعمال الوكالة التجارية وبعض أعمال الوساطة التجارية أو السمسرة العقارية القـوائم السلبيـة وهى قــوائـم الكيانـات الإرهــابيـة والإرهــابيين المنظمـة بمـوجـــب القانون رقم ٨ لسنة ٢٠١٥

رئيس الوزراء يعدل بعض أحكام لائحة قانون مكافحة غسل الأموال

الأحد 03/سبتمبر/2023 - 03:59 م

نشرت الجريدة الرسمية في قرار رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة غسل الأموال

عقوبة غسل الأموال، تعرف على القائمة الكاملة المقررة في القانون

الخميس 20/يوليو/2023 - 10:42 م

نص قانون مكافحة غسل الأموال، الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002 على عدد من العقوبات لمكافحة هذه الآفة في البلاد.

إحباط 4 محاولات تهرب جمركي في مطار برج العرب

الأربعاء 22/فبراير/2023 - 12:26 م

تمكن رجال الجمارك بمطار برج العرب الدولي برئاسة مصطفى العربي مدير عام المواني الجوية، من ضبط 4 محاولات تهرب جمركى لعدد من الهواتف المحمولة

ضبط تشكيلين عصابيين بتهمة غسل 13 مليون جنيه حصيلة تزوير المحررات وتقليد الأختام

الثلاثاء 29/نوفمبر/2022 - 05:40 م

قبضت مباحث الأموال العامة، على تشكيلين عصابيين بالإسكندرية والسويس ، لقيام عناصرهما بغسل 13 مليون جنيه حصيلة نشاطهم الإجرامى فى تزوير المستندات والمحررات الرسمية، وتقليد الأختام الحكومية. وأكدت التحريات ارتكاب جرائم غسل الأموال عن طريق تأسيس أنشطة تجارية وشراء عقارات وسيارات. وإيداع جزء من هذه الأموال

حبس تشكيلين عصابيين لاتهامهما بالاتجار في المواد المخدرة وغسل الأموال

الأحد 27/نوفمبر/2022 - 09:17 ص

أمرت النيابة العامة بحبس تشكيلين عصابيين لاتهامهما بالاتجار في المواد المخدرة وجمعهما مبالغ مالية كبيرة، ومحاولتهما غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهم غير المشروعة 4 أيام على ذمة التحقيق وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة. طرق غسل الأموال وأكدت التحريات ارتكاب جرائم غسل الأموال

حبس تشكيل عصابى غسل ملايين الجنيهات من تجارة النقد الأجنبى | صور

الإثنين 07/نوفمبر/2022 - 06:31 م

سقط فى قبضة مباحث الأموال العامة، تشكيل عصابى لقيام عناصره بغسل 41 مليون جنيه حصيلة نشاطهم فى الاتجار بالنقد الأجنبى وشراء عقارات وإيداع جزء من الأموال فى البنك خلافا للحقيقة لإخفاء مصدر الأموال. بمواجهته المتهمين بما أسفرت عنه التحريات اعترفوا بارتكاب الواقعة وتحرر المحضر اللازم وباشرت النيابة العامة

أخبار الحوادث | إصابة 27 شخصا في حادث تصادم.. وآخر تطورات الحالة الصحية لفريد الديب

السبت 17/سبتمبر/2022 - 08:58 م

نشر قسم الحوادث على مدار الساعات الماضية عددًا من الأخبار والقضايا المهمة التي تصدرت قائمة التغطية الإخبارية، ونالت اهتمام القراء، وأبرزها: النائب العام يصدر كتابا دوريا لبيان إجراءات التحقيقات المالية في قضايا غسل الأموال أصدر النائب العام كتابًا دوريًّا بشأن إجراءات التحقيقات المالية الموازية، وذلك

النائب العام يصدر كتابا دوريا لبيان إجراءات التحقيقات المالية في قضايا غسل الأموال

السبت 17/سبتمبر/2022 - 05:21 م

أصدر النائب العام كتابًا دوريًّا بشأن إجراءات التحقيقات المالية الموازية، وذلك في أعقاب صدور القانون رقم (١٥٤) لسنة ٢٠٢٢ بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة غسل الأموال، والذي ألزم جهات إنفاذ القانون وسلطات التحقيق بإجراء تحقيقات مالية موازية في قضايا غسل الأموال والجرائم الأصلية المرتبطة بها وجرائم تمويل

التحقيق مع 10 متهمين هاربين من تنفيذ الأحكام ومروجين للمخدرات في إمبابة

الأحد 28/أغسطس/2022 - 01:00 ص

أسفرت الحملة عن ضبط 10 متهمين هاربين من تنفيذ أحكام بالمراقبة، المفرج عنهم بعد قضائهم عقوبة السجن لكنهم هربوا من استكمال العقوبة بالمراقبة في أقسام الشرطة.