رئيس الوزراء يعدل بعض أحكام لائحة قانون مكافحة غسل الأموال
نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 35 تابع (أ)، الصادر في 31 أغسطس 2023، قرار رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي رقم 31 لسنة 2023، بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة غسل الأموال الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٩٥١ لسنة ٢٠٠٣.
تعديل أحكام لائحة قانون غسيل الأموال
ونصت المادة الأولى لقرار رئيس الوزراء على استبدال بنصوص المواد ١ و٣ و٤ و١٢ مكررًا و١٥ و٢١ مكررًا و۲۲ مكـررًا و۲۲ مكـررًا (أ) و۲۲ مكـررًا (ب) و۲۲ مكـررًا (ج) و٢٣ و۲۷ و۲۹ و٣١ و٣٢ و٣٤ و٣٦ و٤٣ و٤٣ مكررًا (أ) و٤٢ مكـررًا (ب) و٤٧ و٤٨ و٤٩ و٥٠ و٥٢ و٥٣ من اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة غسل الأموال.
النصوص الآتية: مادة (١): في تطبيق أحكام هذه اللائحة والقرارات الصادرة تنفيذًا لقـانون مكافحة غـسل الأموال المشار إليه، تكون لكل من الكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها ما لم ينص على خلاف ذلك.
القانون: قانون مكافحة غسل الأموال المشار إليه.
تعريف الأموال والأصول في قانون مكافحة غسيل الأموال
الأموال أو الأصول: جميع الأصول المالية والافتراضية والموارد الاقتصادية ومنها الـنفط والمـوارد الطبيعية الأخرى والممتلكات والعمـلات الوطنيـة أو الأجنبيـة، والأوراق الماليـة أو التجارية أيا كان نوعها أو قيمتها، سواء كانت مادية أو معنوية، منقولة أو ثابتة، أيا كانت وسيلة الحصول عليها، والوثائق والأدوات القانونية، والمستندات والصكوك والمحررات المثبتة لكل ما تقدم أيا كان شكلها بما في ذلك الـشكل الرقمـي أو الإلكترونـي، وجميع الحقوق المتعلقة بأي منها بما في ذلك الائتمان المصرفي والـشيكات الـسياحية والشيكات المصرفية والاعتمادات المستندية، وأية عوائد أو أرباح أو مـصادر دخل أخرى مترتبة على أو متولد ة من هذه الأموال أو الأصول، أو أية أصـول أخرى يحتمل استخدامها للحصول على تمويل أو منتجات أو خدمات، وكذا تشمل الأصـول الافتراضية والتي لها قيمة رقمية يمكن تداولها أو نقلهـا أو تحويلهـا رقميًا، ويمكن استخدامها كأداة للدفع أو الاستثمار.
اختصاصات لجنة مكافحة غسيل الأموال
ونصت المادة الثانية من قرار رئيس الوزراء على أن "تتولى الوحدة باستقلالية مباشرة اختصاصاتها المنصوص عليها في كل مـن القـانون وقراري رئيس الجمهورية رقمي ١٦٤ لسنة ٢٠٠٢ المـشار إليـه، و٢٨ لـسنة ٢٠٠٣ بنظام العمل والعاملين بالوحدة، وقرار رئيس مجلـس الـوزراء رقـم ٦٣ لـسنة ٢٠٠٥ المشار إليه، وعلى وجه الخصوص ما يأتي: ١ -تلقى الإخطارات الواردة إليها من المؤسـسات الماليـة وأصـحاب المهـن والأعمال غير المالية عن أي من العمليات التي يشتبه فـي أنهـا تـشكل متحصلات أو تتضمن غسل الأموال أو تمويل الإرهاب أو محـاولات القيـام بهـذه العمليـات، وقيدها في قاعدة بيانات الوحدة وفق الإجراءات المبينة في هذه اللائحة.
٢ -تلقي المعلومات والبيانات والإحصائيات والتقارير ذات الصلة بغسل الأمـوال والجرائم الأصلية المرتبطة بها وتمويل الإرهاب بما في ذلك المع لومات والبيانات ذات الصلة بالعمليات التي يشتبه في أنها تشكل متحصلات أو تتضمن غسل الأموال أو تمويـل الإرهاب أو محاولات القيام بهذه العمليات، وقيدها في قاعدة بيانات الوحدة.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
