فيتو | الأموال العامة صفحة 27

الأموال العامة صفحة 27

إخلاء سبيل رجل الأعمال المتهم بالاتجار في النقد الأجنبي بالدقهلية

الثلاثاء 10/يناير/2023 - 01:49 م

أصدر قاضي التجديد بمحكمة طلخا الجزئية، بمحافظة الدقهلية اليوم الثلاثاء قرارا يفيد بإخلاء سبيل رجل الأعمال أحمد.ع.م. ال ،73عاما، بكفالة مالية قدرها 4 ملايين جنية.

أول قرار ضد أجنبيين لاتجارهما فى العملة بالتجمع الأول

الإثنين 09/يناير/2023 - 03:21 م

أمرت نيابة القاهرة الجديدة ، بحجز أجنبيين لقيامهما بالإتجار فى النقد الأجنبي خارج السوق المصرفى بمنطقة التجمع الأول وذلك ٢٤ساعة على ذمة وصول التحريات. وكان اللواء محمد عبدالله مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة تلقى إخطارا يفيد بتمكن الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط(شخصين "يحملان جنسية إحدى

استعجال التحريات التكميلية لصاحب شركة وزوجته بتهمة غسل 30 مليون جنيه

الجمعة 30/ديسمبر/2022 - 03:34 م

استعجلت نيابة الأموال العامة ، التحريات التكميلية وذلك لـ (أحد الأشخاص، وزوجته "لهما معلومات جنائية" - مقيمان بمحافظة الجيزة) لقيامهما بالإتجار في المواد المخدرة وترويجها وتربحهما وجمعهما مبالغ مالية كبيرة ومحاولة غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهما غير المشروعة وذلك لكشف ملابسات الواقعة. وأكدت التحريات

ضبط شبكة إجرامية يتزعمها عناصر أجنبية لتمرير مكالمات دولية وابتزاز المواطنين

الجمعة 30/ديسمبر/2022 - 12:56 م

تمكنت الإد ار ة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من رصد نشاط شبكة إجرامية يتزعمها عناصر أجنبية تقوم بتمرير مكالمات دولية بصورة غير شرعية وإبتزاز المواطنين عقب إقراضهم مبالغ مالية بفوائد مرتفعة عبر شبكة الإنترنت. تشكيل عصابى لمنح قروض بشروط ميسرة

حبس موظفين في شركة تطوير عقارى بتهمة غسل 6.5 مليون جنيه

الثلاثاء 27/ديسمبر/2022 - 07:28 م

أمرت نيابة الأموال العامة ، بحبس موظفين بإحدى شركات التنمية والتطوير العمرانى بتهمة غسل 6.5 مليون جنيه، حصيلة استغلال لمنصبهما والتلاعب فى توريد فواتير المواد الخام للمشروعات بالقاهرة وذلك ٤ أيام علي ذمة استكمال التحقيقات. مكافحة جرائم الاموال العامة كانت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة

الاستماع للشهود في واقعة استيلاء صاحب شركة على 3.5 مليون جنيه من أموال البنوك

السبت 24/ديسمبر/2022 - 03:52 م

استمعت نيابة الأموال العامة ، لأقوال الشهود بواقعة صاحب شركة لقيامه بالاستيلاء على مبلغ 3.5 مليون جنيه تقريبًا من أموال أحد البنوك من خلال استخدامه ماكينة التحصيل الإلكترونى الخاصة بشركته فى إجراء مشتريات وهمية ،وذلك لكشف ملابسات الواقعة. ضبط صاحب شركة استولى على 3.5 مليون جنيه وكانت الإدارة العامة

استعجال تقرير الحسابات البنكية لصاحب شركة وزوجته بتهمة غسـل 30 مليون جنيه

السبت 24/ديسمبر/2022 - 03:22 م

استعجلت نيابة الاموال العامة ، تقرير الحسابات البنكية بالأرقام وذلك لـ(أحد الأشخاص، وزوجته "لهما معلومات جنائية" – مقيمان بمحافظة الجيزة) لقيامهما بالاتجار فى المواد المخدرة وترويجها وتربحهما وجمعهما مبالغ مالية كبيرة ومحاولة غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهما غير المشروعة وذلك لكشف ملابسات الواقعة.

الأمن يكشف ملابسات فيديو استعراض كميات من الأموال الأجنبية

الخميس 22/ديسمبر/2022 - 07:49 م

كشفت أجهزة الأمن ، ملابسات تداول مقاطع فيديو عبر تطبيق "تيك توك" تضمنت استعراض صاحب الحساب لمبالغ مالية كبيرة بعملات "محلية، أجنبية". 3 ملايين جنيه.. تحريات الأموال العامة تثبت إدانة السمسار المتهم بغسيل الأموال في كفر الشيخ كمين أمني يضبط أجانب

ضبط 5 أشخاص متورطين في غسل 20 مليون جنيه حصيلة تجارة المخدرات بالشرقية

الأربعاء 21/ديسمبر/2022 - 07:36 م

إتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال 5 أشخاص لقيامهم بغسـل قرابة 20 مليون جنيه متحصلة من الإتجار فى المواد المخدرة

قرار جديد ضد طليق البلوجر هدير عاطف في قضية النصب والاحتيال

السبت 17/ديسمبر/2022 - 02:55 م

جدد قاضي المعارضات بالقاهرة الجديدة، حبس طليق البلوجر هدير عاطف وآخرين بتهمة النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم توظيفها بالجيزة، وذلك ١٥ يوما على ذمة التحقيقات. وكلفت مباحث الأموال العامة بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة واستدعاء الضحايا لمواجهتهم بالمتهمين. وتسلمت النيابة التحريات

ضبط تاجر سيارات متهم بغسل 25 مليون جنيه حصيلة النصب على المواطنين

الجمعة 16/ديسمبر/2022 - 05:39 م

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من ضبط (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" - مقيم بمحافظة القاهرة) لقيامه بمزاولة نشاط إجرامى فى مجال النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم توظيفها لهم مقابل أرباح مالية "على خلاف الحقيقة"،

حجز متهم بالنصب على المواطنين بزعم توفير فرص عمل لهم

الخميس 15/ديسمبر/2022 - 02:53 م

أمرت نيابة الأموال العامة، بحجز (أحد الأشخاص - مقيم بمحافظة سوهاج) لقيامه بالنصب والاحتيال على 4 أشخاص والاستيلاء على أموالهم بزعم قدرته على توفير فرص عمل لهم ببعض الجهات الحكومية "على خلاف الحقيقة" وذلك 24 ساعة على ذمة استكمال التحريات. وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين صحة الواقعة حيث قام المتهم

ضبط صاحب شركة وزوجته بتهمة غسـل 50 مليون جنيه بالجيزة

الأربعاء 14/ديسمبر/2022 - 04:40 م

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية"، وزوجته - مقيمان بمحافظة الجيزة وبحوزتهما مبالغ مالية عملات "محلية – أجنبية")؛ لقيامهما بتكوين تشكيلًا عصابيًا فيما بينهما تخصص فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها

قرار جديد ضد البلوجر هدير عاطف لاتهامها بالنصب على المواطنين

الأربعاء 14/ديسمبر/2022 - 02:42 م

جدد قاضي المعارضات بالقاهرة الجديدة، حبس البلوجر هدير عاطف وآخرين بتهمة النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم توظيفها بالجيزة، وذلك ١٥ يوما علي ذمة التحقيقات. هدير عاطف، التحريات تكشف مفاجأة عن طليق البلوجر أول قرار ضد طليق

اعترافات هدير عاطف أمام النيابة: زوجي استغل شهرتي واسمي.. ولم أعلن على صفحتي عن شركة

الثلاثاء 13/ديسمبر/2022 - 01:51 م

هدير عاطف، استكملت نيابة القاهرة الجديدة، التحقيق مع البلوجر هدير عاطف وآخرين بتهمة النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم توظيفها بالجيزة وكلفت مباحث الأموال العامة بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة واستدعاء الضحايا لمواجهتهم بالمتهمين. القبض على طليق البلوجر