الاستماع للشهود في واقعة استيلاء صاحب شركة على 3.5 مليون جنيه من أموال البنوك
استمعت نيابة الأموال العامة ، لأقوال الشهود بواقعة صاحب شركة لقيامه بالاستيلاء على مبلغ 3.5 مليون جنيه تقريبًا من أموال أحد البنوك من خلال استخدامه ماكينة التحصيل الإلكترونى الخاصة بشركته فى إجراء مشتريات وهمية ،وذلك لكشف ملابسات الواقعة.
ضبط صاحب شركة استولى على 3.5 مليون جنيه
وكانت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة تلقت بلاغا من مسئول بأحد البنوك، بتضرر البنك محل عمله من مدير شركة للصناعة والنقل " له معلومات جنائية"؛ لقيامه بالنصب والاحتيال على البنك والاستيلاء على مبلغ مالي من البنك عن طريق استخدام إحدى ماكينات التحصيل الإلكتروني الخاصة بالشركة.
وبالفحص باستخدام التقنيات الفنية الحديثة تبين صحة الواقعة، وقيام المتهم بالاستيلاء على مبلغ مالى من البنك عن طريق استخدام إحدى ماكينات التحصيل الإلكترونى الخاصة بشركته فى إجراء مشتريات وهمية بإستخدام عدد من البطاقات الإئتمانية الخاصة بأفراد أسرته وأقاربه بمبلغ (3.500.000) مليون جنيه تقريبًا وقيامه بسحب قيمتها من حسابه البنكى.
نص التحريات الأولية بالواقعة
وأكدت التحريات قيامه عقب ذلك بإلغاء تلك العمليات الشرائية من الماكينة المسلمة له وإرجاع قيمتها إلى حساب البطاقات البنكية المستخدمة فى إرتكاب الواقعة، مما تــرتب عليه قيام البنـــك بسداد تلك القيمة دون وجــود رصيـد يقابلها بحـساب المتـــهم حال مطـــالبته بسداد قيمة تلك المشتريات الملغاه السابق سحبها مما ترتب عليه الإضرار بأموال البنك والاستيلاء على المبلغ المشار إليه دون وجه حق.
مواجهة المتهم واتخاذ الإجراءات ضده
وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام تم ضبطه وبمواجهته اعترف بإرتكابه الواقعة وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وجار العرض على النيابة العامة.
