حبس موظفين في شركة تطوير عقارى بتهمة غسل 6.5 مليون جنيه
أمرت نيابة الأموال العامة، بحبس موظفين بإحدى شركات التنمية والتطوير العمرانى بتهمة غسل 6.5 مليون جنيه، حصيلة استغلال لمنصبهما والتلاعب فى توريد فواتير المواد الخام للمشروعات بالقاهرة وذلك ٤ أيام علي ذمة استكمال التحقيقات.
مكافحة جرائم الاموال العامة
كانت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة اتخذت الإجراءات القانونية حيال(شخصين - مقيمين بمحافظة القاهرة) لقيامهما باستغلال طبيعة عملهما الوظيفى بإحدى شركات التنمية والتطوير العمرانى، وقاما باستلام مبالغ مالية من خزينة الشركة محل عملهما بغرض استخدامها فى شراء المواد الخام اللازمة لإنشاء أحد المشروعات السكنية التى تقوم الشركة بتنفيذها إلا أنهما قاما بإعداد فواتير مزورة منسوبة لبعض المصانع التى يتعاملون معها تفيد - على خلاف الحقيقة - شرائهم كميات من البضائع المطلوبة لتنفيذ المشروع بتلك المبالغ واستيلائهما عليها لأنفسهما دون وجه حق.
شراء سيارات وشقق لإخفاء مصدر الأموال
وكشفت التحقيقات تكوين ثروة مالية كبيرة لا تتناسب مع مصادر دخلهما المشروعة، ومحاولتهما غسل تلك الأموال حصيلة نشاطهم الإجرامى عن طريق شراء (الوحدات السكنية – تأسيس الشركات - شراء السيارات ) وكذا إخفاء جانب آخر من المبالغ المالية المتحصلة من نشاطهما الإجرامى بإيداعها بحسابات خاصة بهما وأفراد أسرتهما ببعض البنوك" وتقدر أفعال الغسل التى قام بها المتهمين من متحصلات نشاطهما الإجرامى بـ (6,5 مليون جنيه تقريبًا).
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.
جرائم غسل الأموال
يأتى ذلك إستمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقًا لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال.
نقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصد مستمر علي مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعاراليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، ويقوم فريقنا بمتابعة حصريةلجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوريأبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
