فيتو | غسل الأموال صفحة 22

غسل الأموال صفحة 22

رصد قضايا غسل أموال وتهرب ضريبي ونصب بأكثر من ربع مليار جنيه | فيديو

الثلاثاء 20/أكتوبر/2020 - 04:35 م

واصلت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة جهودها بالتنسيق مع فروعها الجغرافية وإدارات النوعية على مستوى الجمهورية لضبط كافة أشكال الخروج على القانون ولاسيما فى مجال ضبط الجرائم التى تتعلق بالمال العام وإستغلال النفوذ وغسل الأموال وجرائم الكسب غير المشروع.

رصد عنصرين إجراميين بتهمة غسل 35 مليون جنيه من تجارة المخدرات بسوهاج

الثلاثاء 20/أكتوبر/2020 - 11:48 ص

تمكن قطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة من رصد عنصرين إجراميين بتهمة غسل 35 مليون جنيه من تجارة المخدرات بسوهاج

حبس 3 تجار مخدرات بتهمة غسل ملايين الجنيهات من تجارة الكيف بالغربية

الثلاثاء 13/أكتوبر/2020 - 10:50 م

حبس 3 تجار مخدرات 4 أيام بتهمة غسل ملايين الجنيهات من تجارة الكيف بالغربية

ضبط 4 عناصر إجرامية بتهمة غسـل 40 مليون جنيه حصيلة الاتجار بالمخدرات

الثلاثاء 06/أكتوبر/2020 - 12:43 م

تمكن قطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة من إتخاذ الإجراءات القانونية حيال 4 عناصر إجرامية "لاثنين منهم معلومات جنائية"

الأموال العامة تضبط 3 قضايا كسب غير مشروع وغسل أموال بقيمة 10 ملايين جنيه

الأربعاء 30/سبتمبر/2020 - 11:26 ص

الاموال العامة تضبط 3 قضايا كسب غير مشروع وغسل أموال بقيمة 10 ملايين جنيه

ضبط عنصر إجرامى غسل 10 ملايين جنيه حصيلة الاتجار بالمخدرات في الدقهلية

الثلاثاء 29/سبتمبر/2020 - 12:33 م

تمكن قطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة من إتخاذ الإجراءات القانونية حيال شخص "له معلومات جنائية" مقيم بمحافظة الدقهلية لقيامه بالإتجار فى المواد المخدرة وترويجها على عملائه ، وتربحه وجمعه لمبالغ مالية كبيرة ، ومحاولته غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارته غير المشروعة.

هيئة البريد تحظر تداول الشيكات والأموال داخل الطرود البريدية بدءاً من اليوم

الثلاثاء 29/سبتمبر/2020 - 10:09 ص

أعلنت الهيئة القومية للبريد أنه بدءاً من اليوم سيتم حظر تداول "الأموال والشيكات والأدوات القابلة للتداول" داخل الطرود والبعائث البريدية سواء في حالة الإرسال أو الاستقبال

ضبط مسجلين خطر بتهمة غسل 20 مليون جنيه من تجارة المخدرات بأسيوط

السبت 26/سبتمبر/2020 - 11:31 ص

ضبط مسجلين خطر بتهمة غسل 20 مليون جنيه من تجارة المخدرات بأسيوط تمكن قطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة من إتخاذ الإجراءات القانونية حيال (شخصين "أحدهما مسجل شقى خطر"- مقيمان بمحافظة أسيوط) لقيامهما بالإتجار فى المواد المخدرة

تجديد حبس ٤ تجار بتهمة غسل ٢٠ مليون جنيه من تجارة المخدرات

الأحد 20/سبتمبر/2020 - 04:24 م

تجديد حبس ٤ تجار بتهمة غسل ٢٠ مليون جنية من تجارة المخدرات

ضبط 4 أشخاص بتهمة غسل 35 مليون جنيه من تجارة المخدرات في 3 محافظات

الجمعة 18/سبتمبر/2020 - 11:54 ص

تمكن قطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة من ضبط 4 أشخاص بتهمة غسل 35 مليون جنيه من تجارة المخدرات في 3 محافظات

ضبط 7 أشخاص بتهمة غسـل 15 مليون جنيه حصيلة الاتجار بالمخدرات بجنوب سيناء

الخميس 17/سبتمبر/2020 - 01:00 م

تمكن قطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة من إتخاذ الإجراءات القانونية حيال 7 أشخاص - مقيمين بنطاق محافظة جنوب سيناء؛ لقيامهم بالإتجار فى المواد المخدرة وترويجها على عملائهم ، وتربحهم وجمعهم لمبالغ مالية كبيرة ، ومحاولتهم غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهم غير المشروعة عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك .