فيتو | غسل الأموال صفحة 18

غسل الأموال صفحة 18

رصد تشكيل عصابي غسل 20 مليون جنيه حصيلة تجارة المخدرات

الإثنين 26/يوليو/2021 - 11:27 ص

رصد تشكيل عصابى غسـل 20 مليون جنيه حصيلة تجارة المخدرات

رصد تشكيل عصابي غسل 4 ملايين جنيه من تجارة المخدرات فى البحر الأحمر

السبت 24/يوليو/2021 - 11:38 ص

رصد تشكيل عصابى غسل 4 ملايين من تجارة المخدرات فى البحر الأحمر

قرار جديد ضد 5 تجار مخدرات بتهمة غسل 20 مليون جنيه في البحيرة

الخميس 22/يوليو/2021 - 11:06 ص

قرار جديد ضد 5 تجار مخدرات بتهمة غسل 20 مليون جنيه في البحيرة

أول قرار من النيابة ضد 5 متهمين بغسل 20 مليون جنيه في البحيرة

الأربعاء 21/يوليو/2021 - 02:45 م

أول قرار ضد 5 تجار مخدرات بتهمة غسل 20 مليون جنيه في البحيرة

ضبط 5 تجار مخدرات بتهمة غسل 20 مليون جنيه في البحيرة

الأربعاء 21/يوليو/2021 - 12:50 م

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة من إتخاذ الإجراءات القانونية حيال 5 أشخاص "لإثنين منهم معلومات جنائية" – مقيمين بمحافظة البحيرة ؛ لقيامهم بالإتجار فى المواد المخدرة.

حبس 5 تجار مخدرات بتهمة غسل الأموال 4 أيام على ذمة التحقيقات

الثلاثاء 20/يوليو/2021 - 11:24 م

حبس 5 تاجر مخدرات بتهمة غسل ملايين الجنيه من تجارة الكيف

تفاصيل ضبط 5 أشخاص بتهمة غسل 20 مليون جنيه من تجارة المخدرات

الثلاثاء 20/يوليو/2021 - 04:05 م

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة من إتخاذ الإجراءات القانونية حيال (5 أشخاص ، لإثنين منهم معلومات جنائية) لقيامهم بالإتجار فى المواد المخدرة

حبس تشكيل عصابي غسل ملايين الجنيهات من تجارة المخدرات

الأحد 04/يوليو/2021 - 02:04 ص

حبس تشكيل عصابى غسل ملايين الجنيهات من تجارة المخدرات

ضبط تشكيل عصابي غسل 60 مليون جنيه حصيلة تجارة المخدرات بمطروح

السبت 03/يوليو/2021 - 01:45 م

ضبط تشكيل عصابى غسل 60 مليون جنيه حصيلة تجارة المخدرات بمطروح

زعيم المعارضة: تركيا الأولى أوروبيا في غسيل الأموال

الأربعاء 30/يونيو/2021 - 10:45 ص

شن زعيم المعارضة التركية هجومًا على الرئيس رجب طيب أردوغان، ونظامه بسبب علاقاته...

ضبط 3 عناصر إجرامية بتهمة غسل 5 ملايين جنيه من تجارة المخدرات

الثلاثاء 29/يونيو/2021 - 12:38 م

القبض على 3 عناصر إجرامية بتهمة غسل 5 ملايين جنيه من تجارة المخدرات

أول قرار ضد تاجر مخدرات متهم بغسل 32 مليون جنيه

الثلاثاء 22/يونيو/2021 - 12:32 م

أول قرار ضد تاجر مخدرات متهم بغسل 32 مليون جنيه.

شراء عقارات وأراضي.. حبس مسجل خطر غسل ملايين الجنيهات من تجارة المخدرات بالمنيا

الثلاثاء 22/يونيو/2021 - 04:02 ص

شراء عقارات لغسل ملايين الجنيهات من تجارة المخدرات

ضبط تاجر مخدرات بتهمة غسل 32 مليون جنيه بالمنيا

الإثنين 21/يونيو/2021 - 11:42 ص

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة من إتخاذ الإجراءات القانونية حيال ( شخص"له معلومات جنائية" – مقيم بمحافظة المنيا)

عمران: التجربة المصرية في مكافحة غسل الأموال تؤهل لضخ الاستثمارات بالاقتصاد المحلي

الثلاثاء 15/يونيو/2021 - 03:42 م

أكد الدكتور محمد عمران-رئيس هيئة الرقابة المالية أن الرقيب على الأنشطة المالية غير المصرفية كان على موعد مع العقد الثانى من القرن الواحد والعشرين بتحمل عبء جديد لمنظومة المهام الموكلة إليه وبالتحديد فى مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.