رصد عنصرين إجراميين بتهمة غسل 35 مليون جنيه من تجارة المخدرات بسوهاج
تمكن قطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال عنصرين
إجراميين "لأحدهما معلومات جنائية"- مقيمين بمحافظة سوهاج؛ لقيامهما بالإتجار فى المواد المخدرة،
وتربحهما وجمعهما لمبالغ مالية كبيرة، ومحاولتهم غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهما غير المشروعة.
وأكدت التحريات ارتكاب غسل الأموال عن طريق تأسيس الأنشطة التجارية وشراء العقارات وشراء الأراضى الزراعية، وذلك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال
وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالى 35 مليون
جنيه تقريباً وتم
اتخاذ الإجراءات القانونية.
وجاء ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة
الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى
الأنشطة الإجرامية واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقاً لأحكام قانون مكافحة
جرائم غسل الأموال.
إجراميين "لأحدهما معلومات جنائية"- مقيمين بمحافظة سوهاج؛ لقيامهما بالإتجار فى المواد المخدرة،
وتربحهما وجمعهما لمبالغ مالية كبيرة، ومحاولتهم غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهما غير المشروعة.
وأكدت التحريات ارتكاب غسل الأموال عن طريق تأسيس الأنشطة التجارية وشراء العقارات وشراء الأراضى الزراعية، وذلك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال
وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالى 35 مليون
جنيه تقريباً وتم
اتخاذ الإجراءات القانونية.
وجاء ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة
الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى
الأنشطة الإجرامية واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقاً لأحكام قانون مكافحة
جرائم غسل الأموال.
