فيتو | غسل الأموال

غسل الأموال

القبض على 4 تجار مخدرات بتهمة غسل 70 مليون جنيه في القليوبية

السبت 14/ديسمبر/2024 - 01:36 م

ألقت أجهزة وزارة الداخلية القبض على 4 تجار مخدرات لقيامهم بغسـل 70 مليون جنيه متحصلة من نشاطهم الإجرامى فى الاتجار بالمواد المخدرة..

ضبط 3 تجار مخدرات بتهمة غسل 50 مليون جنيه في قنا

الجمعة 06/ديسمبر/2024 - 01:09 م

نجحت أجهزة وزارة الداخلية فى ضبط 3 أشخاص بتهمة غسـل 50 مليون جنيه متحصلة من نشاطهم الإجرامى فى الاتجار بالمواد المخدرة. ضبط 3 تجار مخدرات بتهمة غسل 50 مليون جنيه فى قنا اتخذت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية الإجراءات

ضبط 1.5 مليون ريال سعودي بحوزة راكب في مطار القاهرة

الثلاثاء 03/ديسمبر/2024 - 06:24 م

نجحت سلطات جمارك مطار القاهرة الدولي برئاسة الدكتور ماجد موسى رئيس الإدارة المركزية لجمارك الركاب بمطار القاهرة الدولي، في تحرير 57 محضر ضبط جمركي خلال شهر نوفمبر الماضي ضد ركاب أجانب ومصريين لتتزايد الإنجازات المحققة بواسطة رجال الإدارة المركزية. وأفاد مصدر بمطار القاهرة، أنه بين الضبطيات تم ضبط.

غسل الأموال، هكذا يكافح القانون مخاطر الجريمة الصامتة في مصر

الأحد 01/ديسمبر/2024 - 07:30 م

تُعد جريمة غسل الأموال من أخطر الجرائم الاقتصادية، لما لها من تأثيرات مدمرة على الاقتصاد الوطني والنظام المالي، وفي مصر لم تقف التشريعات مكتوفة الأيدي أمام هذا الخطر

حماية الاقتصاد، إجراءات قانونية صارمة للحد من جرائم غسل الأموال

الإثنين 25/نوفمبر/2024 - 10:30 م

حدّد قانون مكافحة غسل الأموال في مصر معايير صارمة للتعامل مع الأموال والأصول التي جرى غسلها، خاصة إذا اختلطت بأموال مشروعة بهدف منحها شرعية زائفة وإخفاء مصادرها

القبض على تشكيل عصابى تتزعمه سيدة بتهمة غسل 30 مليون جنيه بالجيزة

الإثنين 04/نوفمبر/2024 - 07:25 م

نجحت أجهزة الأمن، فى القبض على تشكيل عصابى تتزعمه سيدة بتهمة غسل 30 مليون حصيلة تجارة المخدرات بالجيزة. تعديلات قانون الشرطة بشأن معاونى الأمن.. تستهدف تحديث وتطوير النظم التدريبية.. والحفاظ على المراكز القانونية ومنح دبلوم شرطى فنى وإعادة النظر في شروط القبول أبرز

موقف القانون من تعدد الجناة في غسل الأموال

الأحد 03/نوفمبر/2024 - 10:54 ص

حدد قانون مكافحة غسل الأموال ضوابط التعامل مع الأموال والأصول المغسولة، وخاصة إذا تعدد في جريمة غسل الأموال.

القبض على تاجر أسلحة نارية غسل 21 مليون جنيه فى قنا

الخميس 24/أكتوبر/2024 - 12:46 م

ألقت أجهزة وزارة الداخلية، القبض على تاجر أسلحة نارية غسل 21 مليون جنيه فى قنا حصيلة تجارته غير المشروعة. ضبط 3 عناصر إجرامية بحوزتهم حشيش وهيدرو بـ 5 ملايين جنيه ضبط 11 طن دقيق مهرب في حملات تموينية خلال 24 ساعة اضطلعت الإدارة

ضبط 7 أشخاص بتهمة غسـل 60 مليون جنيه حصيلة تجارة المخدرات

السبت 19/أكتوبر/2024 - 12:24 م

ألقت أجهزة وزارة الداخلية، القبض على 7 أشخاص بتهمة غسـل 60 مليون جنيه متحصلة من نشاطهم الإجرامى فى مجال الإتجار بالمواد المخدرة. مقابل مبالغ مالية، سقوط كهربائي يتلاعب فى العدادات لتقليل الاستهلاك بالدقهلية سقوط 15 عنصرا اجراميا بحوزتهم مخدرات

كيف يتعامل القانون مع تعدد الجناة في جرائم غسل الأموال؟

الثلاثاء 15/أكتوبر/2024 - 12:53 ص

حدد قانون مكافحة غسل الأموال، عددًا من الضوابط للتعامل مع الأموال والأصول المغسولة، وهل تصادر دائمًا أم هناك استثناءات ومواقف أخرى؟

إحباط محاولة غسل 80 مليون جنيه حصيلة التجارة في النقد الأجنبى بالقاهرة

الإثنين 07/أكتوبر/2024 - 06:37 م

إتخاذ الإجراءات القانونيـة حيالأحد الأشخاص لقيامه بغسـل80مليون جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى

أمين عام "كاف" متهم بدفع مبالغ مشبوهة لحسابات مصرفية سويسرية‎

الجمعة 04/أكتوبر/2024 - 03:27 ص

كشف تقرير عن صحيفة الجارديان البريطانية أنه تم التحقيق مع الأمين العام للاتحاد الإفريقي لكرة القدم “ كاف ” بشأن تهم فساد في الإدارة غير النزيهة والاحتيال وتزوير الوثائق، وحذر المدعون من أنها قد «تشوه سمعة سويسرا بشكل خطير». ويؤكد التقرير أنه تم توجيه الاتهامات إلى فيرون مو سينجو أومبا، الذي يخضع للتحقيق

القبض على 3 أشخاص بتهمة غسـل 100 مليون جنيه حصيلة تجارة المخدرات

الخميس 26/سبتمبر/2024 - 08:48 م

ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، القبض على 3 أشخاص بجنوب سيناء، لقيامهم بغسـل 100 مليون جنيه متحصلة من نشاطهم الإجرامى فى الاتجار بالمواد المخدرة. القبض على تاجري سيارات بتهمة غسل 170 مليون جنيه حصيلة تجارة الأسلحة بمنشأة القناطر ضبط صاحب