فيتو | غسل الأموال

غسل الأموال

حبس تاجر عملة غسل 100 مليون جنيه بالدقهلية

الثلاثاء 21/يناير/2025 - 06:04 م

أمرت نيابة الأموال العامة ، بحبس تاجر عملة غسـل 100 مليون جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى في محافظة الدقهلية وذلك ٤ أيام علي ذمة التحقيقات. وقامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة

حبس تاجرى مخدرات بتهمة غسل 75 مليون جنيه فى القاهرة

الثلاثاء 14/يناير/2025 - 10:51 م

أمرت النيابة العامة، بحبس شخصين بالقاهرة، لقيامهما بغسـل 75 مليون جنيه متحصلة من نشاطهما الإجرامى فى الاتجار بالمواد المخدرة وذلك ٤ إيام علي ذمة التحقيقات. غسل 75 مليون جنيه فى القاهرة اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية

سقوط تاجر سلاح غسل ملايين الجنيهات حصيلة نشاطه في الفيوم

السبت 11/يناير/2025 - 02:57 م

ألقت أجهزة وزارة الداخلية ، القبض على تاجر سلاح بالفيوم غسل ملايين الجنيهات حصيلة نشاطه الإجرامى، وبالعرض على النيابة أمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات. حملة أمنية على تجار الأسلحة النارية فى الفيوم والمنوفية الإفراج عن مذيعة

ضبط 4 تجار مخدرات بتهمة غسل 160 مليون جنيه في الجيزة والقاهرة

الجمعة 27/ديسمبر/2024 - 04:46 م

القت أجهزة وزارة الداخلية ، القبض على 4 تجار مخدرات بتهمة غسـل 160 مليون جنيه متحصلة من نشاطهم الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة.

القبض على 4 تجار مخدرات بتهمة غسل 70 مليون جنيه في القليوبية

السبت 14/ديسمبر/2024 - 01:36 م

ألقت أجهزة وزارة الداخلية القبض على 4 تجار مخدرات لقيامهم بغسـل 70 مليون جنيه متحصلة من نشاطهم الإجرامى فى الاتجار بالمواد المخدرة..

ضبط 3 تجار مخدرات بتهمة غسل 50 مليون جنيه في قنا

الجمعة 06/ديسمبر/2024 - 01:09 م

نجحت أجهزة وزارة الداخلية فى ضبط 3 أشخاص بتهمة غسـل 50 مليون جنيه متحصلة من نشاطهم الإجرامى فى الاتجار بالمواد المخدرة. ضبط 3 تجار مخدرات بتهمة غسل 50 مليون جنيه فى قنا اتخذت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية الإجراءات

ضبط 1.5 مليون ريال سعودي بحوزة راكب في مطار القاهرة

الثلاثاء 03/ديسمبر/2024 - 06:24 م

نجحت سلطات جمارك مطار القاهرة الدولي برئاسة الدكتور ماجد موسى رئيس الإدارة المركزية لجمارك الركاب بمطار القاهرة الدولي، في تحرير 57 محضر ضبط جمركي خلال شهر نوفمبر الماضي ضد ركاب أجانب ومصريين لتتزايد الإنجازات المحققة بواسطة رجال الإدارة المركزية. وأفاد مصدر بمطار القاهرة، أنه بين الضبطيات تم ضبط.

غسل الأموال، هكذا يكافح القانون مخاطر الجريمة الصامتة في مصر

الأحد 01/ديسمبر/2024 - 07:30 م

تُعد جريمة غسل الأموال من أخطر الجرائم الاقتصادية، لما لها من تأثيرات مدمرة على الاقتصاد الوطني والنظام المالي، وفي مصر لم تقف التشريعات مكتوفة الأيدي أمام هذا الخطر

حماية الاقتصاد، إجراءات قانونية صارمة للحد من جرائم غسل الأموال

الإثنين 25/نوفمبر/2024 - 10:30 م

حدّد قانون مكافحة غسل الأموال في مصر معايير صارمة للتعامل مع الأموال والأصول التي جرى غسلها، خاصة إذا اختلطت بأموال مشروعة بهدف منحها شرعية زائفة وإخفاء مصادرها

القبض على تشكيل عصابى تتزعمه سيدة بتهمة غسل 30 مليون جنيه بالجيزة

الإثنين 04/نوفمبر/2024 - 07:25 م

نجحت أجهزة الأمن، فى القبض على تشكيل عصابى تتزعمه سيدة بتهمة غسل 30 مليون حصيلة تجارة المخدرات بالجيزة. تعديلات قانون الشرطة بشأن معاونى الأمن.. تستهدف تحديث وتطوير النظم التدريبية.. والحفاظ على المراكز القانونية ومنح دبلوم شرطى فنى وإعادة النظر في شروط القبول أبرز

موقف القانون من تعدد الجناة في غسل الأموال

الأحد 03/نوفمبر/2024 - 10:54 ص

حدد قانون مكافحة غسل الأموال ضوابط التعامل مع الأموال والأصول المغسولة، وخاصة إذا تعدد في جريمة غسل الأموال.

القبض على تاجر أسلحة نارية غسل 21 مليون جنيه فى قنا

الخميس 24/أكتوبر/2024 - 12:46 م

ألقت أجهزة وزارة الداخلية، القبض على تاجر أسلحة نارية غسل 21 مليون جنيه فى قنا حصيلة تجارته غير المشروعة. ضبط 3 عناصر إجرامية بحوزتهم حشيش وهيدرو بـ 5 ملايين جنيه ضبط 11 طن دقيق مهرب في حملات تموينية خلال 24 ساعة اضطلعت الإدارة

ضبط 7 أشخاص بتهمة غسـل 60 مليون جنيه حصيلة تجارة المخدرات

السبت 19/أكتوبر/2024 - 12:24 م

ألقت أجهزة وزارة الداخلية، القبض على 7 أشخاص بتهمة غسـل 60 مليون جنيه متحصلة من نشاطهم الإجرامى فى مجال الإتجار بالمواد المخدرة. مقابل مبالغ مالية، سقوط كهربائي يتلاعب فى العدادات لتقليل الاستهلاك بالدقهلية سقوط 15 عنصرا اجراميا بحوزتهم مخدرات