إحالة عامل بتهمة الاتجار في النقد الأجنبي وغسل أموال إلى الجنايات

أمرت نيابة الساحل بإ حالة عامل بتهمة الاتجار في النقد الأجنبي و غسل أموال إلى محكمة الجنايات. وجاء في أمر الإحالة أن المتهم بدائرة قسم الساحل بمحافظة القاهرة ارتكب جريمة غسل أموال مقدارها 10 آلاف دولار أمريكي، بأن قام باستبدال العملة الأجنبية بما يعادلها من العملة الوطنية واستخدام جزء من ذلك المال

توقيف حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة

أوقف النائب العام التمييزي جمال الحجار، الحاكم السابق لمصرف لبنان رياض سلامة

الأمن التونسي يقبض على رئيس الوزراء الأسبق

كشفت تقارير إعلامية اليوم الثلاثاء، أن قوات الأمن التونسية داهمت منزل رئيس الحكومة الأسبق حمادي الجبالي، حيث تم اقتياده إلى ثكنة الحرس الوطني بالعوينة

الكويت تسدل الستار على أكبر قضية غسيل أموال

وفى سياق آخر كشفت بيانات رسمية كويتية عن ارتفاع حجم الإنفاق الاستهلاكي لسكان الكويت خلال عام 2022،

الشرطة الفرنسية تداهم 5 بنوك لهذا السبب

كشف الادعاء العام الفرنسي، اليوم الثلاثاء، عن مداهمة الشرطة 5 بنوك بسبب اتهامات باحتيال ضريبي وغسيل أموال.

مخابرات تركيا تفتح الملف السري لعناصر الإخوان| انفو جراف

غسيل أموال ودعم إرهاب وتجسس.. مخابرات تركيا تفتح ملف الإخوان السري وتعتقل قيادات بارزة

فتحت المخابرات التركية الملف السري لعناصر جماعة الإخوان الإرهابية ، وبدأت سلسلة تحقيقات مع قيادات وعناصر التنظيم الفارين من مصر، فى تهم مختلفة شملت دعم داعش.

منهم 5 وافدين عرب.. مصادرة 4 مليارات ريال من عصابة غسيل أموال بالسعودية

وأضاف التلفزيون أن التنظيم العصابي مكون من مواطن سعودي وخمسة وافدين من جنسيات عربية أخرى.

مكافحة المخدرات تكشف غسيل أموال بـ 10 ملايين جنيه فى الغربية

سقط في قبضة الأمن شخصين لقيامهما بالإتجار فى المواد المخدرة وترويجها على عملائهما وتربحهما وجمعهما لمبالغ مالية كبيرة ومحاولتهما غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهما غير المشروعة.

مباحث مكافحة المخدرات تكشف غسيل أموال بـ 8 ملايين جنيه فى قنا

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى والأمن العام) من إتخاذ الإجراءات القانونية حيال (3 أشخاص - لإثنين منهم معلومات جنائية - مقيمين بدائرة مركز شرطة دشنا بقنا) لقيامهم بالاتجار فى المواد المخدرة وترويجها على عملائهم

القضاء الدنماركي يصدر حكمه في أكبر عملية غسيل أموال بتاريخ البلاد

يعتبر هذا البنك الأكبر في الدنمارك، لكنه متابع بعدة تحقيقات جنائية في بلدان مختلفة بسبب قضايا مشابهة، وراءها مجموعة من عملائه وأغلبهم من الروس، حسب ما ذكره الموقع السويسري ”لوماتان“.

القبض على قيادي بالنهضة ومستشار حكومي بتهمة غسيل أموال في تونس

تمكنت السلطات الأمنية التونسية من توقيف بعض المشتبه بتورطهم فيما يعرف بقضية ”أنستالينجو“، المختصة في صناعة المحتوى والاتصال الرقمي، في محافظة سوسة الساحلية

تجديد حبس 3 متهمين بغسيل أموال المخدرات

جدد قاضي المعارضات بالقاهرة، حبس 3 متهمين بتشكيل عصابي قام بغسل قرابة 44 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات لإخفاء مصادر الحصول عليها وذلك ١٥ يوما علي ذمة التحقيقات بالواقعة. الاتجار بالمواد المخدرة وتواجه النيابة المتهمين، بمحضر التحريات الأمنية التى أعدتها الجهات المختصة

حبس عائشة بن أحمد والخطر يقترب من هاني سلامة في الحلقة 2 من ملف سري | فيديوجراف

عُرضت الحلقة الثانية من مسلسل الإثارة والغموض ملف سري.. وشهدت أحداث الحلقة الكثير من المشاهد المثيرة.

على خلفية قضايا فساد.. حبس عائشة بن أحمد في ثاني حلقات «ملف سري»

عرضت فضائية DMC قبل قليل الحلقة الثانية من مسلسل الإثارة والغموض ملف سري للنجم هاني سلامة