ضبط شخصين للاتجار بالنقد الأجنبى بتعاملات 17 مليون جنيه بالمنيا
ضبط صاحب مكتب لاتجاره بالنقد الاجنبي نظام المقاصة بتعاملات 3 ملايين جنيه
واصلت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة جهودها بالتنسيق مع فروعها الجغرافية على مستوى الجمهورية لضبط كافة أشكال الخروج على القانون
الرقابة الإدارية كانت قد ضبطت تشكيل عصابى للاتجار بالنقد الأجنبي واليوم تو إسدال الستار عن القضية بإعلان المحكمة
ضبطت جمارك مطار القاهرة الدولي ، محاولة راكب قادم من الشارقة على متن رحلة مصر للطيران تهريب ١٦٣ الف دولار بالمخالفة للقانون
جددت نيابة الأموال العامة، حبس عاطل لقيامه بالإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية بحوزته قرابة مليون جنيه بالجيزة وذلك ١٥ يوما علي ذمة التحقيقات بالواقعة.
ضبط عاطل لاتجار بالنقد الاجنبى بحوزته مليون جنيه بالجيزة
ضبط صاحب محل لاتجاره بالنقد الاجنبى وحيازته عملات مقلدة بوسط البلد
ضبطت هيئة الرقابة الإدارية عدد من القضايا المختلفة منها مايتعلق بالانتحار بالعملة الأجنبية وكذلك جرائم الرشوة
الأموال العامة تضبط 4 قضايا بتعاملات قرابة 10 ملايين جنيه
ضبط عال وطالب لاتجارهما بالنقد الأجنبى باستخدام " بتكوين"
شاهد.. 6 ملايين جنيه بحوزتة 3 أشخاص للاتجار بالنقد الاجنبى خارج السوق المصرفى
عقب ملاحقات استمرت لشهور .. سقوط محكوم عليه هارب من الحبس وغرامة مليون جنيه بالقليوبية
الأموال العامة تضبط 5 قضايا غسل أموال واتجار بالنقد الأجنبى على مستوى الجمهورية
ضبط صاحب محل لاتجار بالنقد الأجنبى بحوزته 34 ألف عملات مختلفة