ضبط 3 أشخاص بحوزتهم 6 ملايين جنيه للاتجار بالنقد الأجنبي خارج السوق المصرفي | فيديو

تواصل أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة كافة صور الاتجار بالنقد الاجنبي خارج السوق المصرفى ونجحت فى الإيقاع بثلاثة أشخاص لقيامهم بالإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى وتحويل الأموال بحجم تعاملات 6 ملايين جنيه بما يعرف بنظام "المقاصة" بالمخالفة للقانون بمنطقة زهراء المعادي وبالعرض على النيابة امرت بحبسهم على ذمة التحقيقات. 



وكانت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة أكدت قيام 3 أشخاص (محاسب بشركة صرافة "سابقاً"- مدير وشريك بشركة استيراد وتصدير- حاصل على بكالوريوس)؛ بممارسة نشاطاً غير مشروع فى مجال الإتجار بالنقد الأجنبى بالسوق السوداء، وتحويل الأموال خارج نطاق البنوك بما يعرف بنظام "المقاصة" بالمخالفة لأحكام القانون، وإتخاذهم من إحدى الشقق السكنية "مستأجرة" بمنطقة زهراء المعادى مكاناً لممارسة نشاطهم الإجرامى.

وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم وضبطهم حال قيامهم بالتعامل فى النقد داخل الشقة، وبحوزتهم (1660500 جنيه مصرى–مايزيد عن 4 مليون جنيه مصرى عملات أجنبية - 2ماكينة عد نقود- 3 هواتف محمول تحتوى على رسائل نصية ومحادثات صوتية تدل على نشاطهم الإجرامى)، بمواجهتهم إعترفوا بنشاطهم الإجرامى، وأن المبالغ المالية المضبوطة حصيلة نشاطهم فى الإتجار بالنقد الأجنبى، وأن حجم تعاملاتهم فى مجال التحويلات المالية بلغت نحو مليون دولار أمريكى خلال العام الجارى بالمخالفة للقانون وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.