فيتو | ارتكاب جرائم غسل الاموال

ارتكاب جرائم غسل الاموال

ضبط 5 قضايا غسل أموال بـ 200 مليون جنيه حصيلة تجارة المخدرات

الأربعاء 26/يونيو/2024 - 12:39 م

نجحت أجهزة وزارة الداخلية ، في ضبط 5 قضايا غسل أموال بـ قيمة 200 مليون جنيه حصيلة تجارة المخدرات. حريق فى برج سكنى بمنطقة الزمالك ( صور) ضبط بلوجر المنتزه لنشر فيديوهات مخلة بالآداب واتخذت وزارة الداخلية، الإجراءات القانونية

حبس 3 عناصر إجرامية بتهمة غسل ملايين الجنيهات حصيلة تجارة السلاح بقنا

الثلاثاء 26/مارس/2024 - 10:51 م

أمرت النيابة العامة، بحبس 3 عناصر إجرامية بتهمة غسل 43 مليون جنيه حصيلة تجارة الأسلحة النارية فى قنا 4 أيام على ذمة التحقيقات. وكانت الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة قد اتخذت الإجراءات القانونية حيال (3 عناصر إجرامية "لأحدهم معلومات

القبض على 4 أشخاص بتهمة غسل 120 مليون جنيه حصيلة تجارة المخدرات

السبت 02/مارس/2024 - 04:35 م

القت أجهزة وزارة الداخلية ، القبض على 4 أشخاص لقيامهم بغسـل 120 مليون جنيه متحصلة من نشاطهم الإجرامى فى مجال الإتجار بالمواد المخدرة بالقاهرة .

القبض على 4 متهمين بغسل 200 مليون جنيه حصيلة تجارة المخدرات

الأحد 26/نوفمبر/2023 - 08:00 م

ألقت أجهزة الأمن، القبض على 4 أشخاص بتهمة غسل 200 مليون جنيه حصيلة تجارة المخدرات فى الشرقية والإسماعيلية. ضبط 13 قضية مخدرات وأسلحة وتنفيذ 841 حكما قضائيا فى أسوان ودمياط سقوط 6 عناصر إجرامية بحوزتهم كميات من المواد المخدرة خلال اقتحام أوكارهم

القبض على 5 أشخاص بتهمة غسل 50 مليون جنيه حصيلة المخدرات بجنوب سيناء

الأحد 15/أكتوبر/2023 - 06:19 م

إتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال 5 أشخاص بجنوب سيناء لقيامهم بمحاولة غسـل 50 مليون جنيه متحصلة من الإتجار بالمواد المخدرة

ضبط تشكيل عصابى متهم بغسل 200 مليون جنيه حصيلة تجارة المخدرات بالقاهرة

السبت 15/يوليو/2023 - 06:46 م

إتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال عناصر تشكيل عصابى لقيامهم بغسـل حوالى 200 مليون جنيه متحصلة من الإتجار فى المواد المخدرة

ألاعيب غسل الأموال.. شراء سيارات وعقارات وأراضٍ واستغلال النفوذ أبرزها.. ونصف مليار جنيه كسب حرام حصيلة 20 يومًا

السبت 17/يونيو/2023 - 07:01 م

الاعيب غسل الاموال حيل يلجأ لها بعض الخارجين عن القانون فى اخفاء مصدر أموالهم خشيه القبض عليهم وسؤال عن مصدر أموالهم ، التى تتجاوز مستوى الدخل الطبيعى للمواطن فى وقت قصير .

ضبط 3 أشخاص بقنا جمعوا 40 مليون جنيه حصيلة تجارة المخدرات

الأربعاء 26/أبريل/2023 - 06:53 م

إتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال 3 أشخاص بقنا لقيامهم بغسـل قرابة 40 مليون جنيه حصيلة نشاطهم الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة

ضبط تاجر عملة غسل 7 ملايين جنيه من متحصلات الاتجار بالنقد الأجنبي بالجيزة

الجمعة 21/أبريل/2023 - 01:25 م

قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص - مقيم بمحافظة الجيزة) لقيامه بممارسة نشاط إجرامى واسع النطاق فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية.

القبض على 6 تشكيلات عصابية بتهمة غسل 160 مليون جنيه حصيلة تجارة المخدرات

الأحد 05/فبراير/2023 - 07:43 ص

ألقت الادارة العامة لمكافحة المخدرات، القبض على 6 تشكيلات عصابية؛ لاتهامهم بالاتجار في المواد المخدرة وجمعهم لمبالغ مالية كبيرة ومحاولتهم غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهما غير المشروعة..

كشف تورط تشكيلين عصابيين فى غسل 65 مليون جنيه حصيلة تجارة المخدرات

الأحد 15/يناير/2023 - 04:59 ص

ألقت الادارة العامة لمكافحة المخدرات، القبض على عناصر تشكيلين عصابيين لاتهامهما بالاتجار في المواد المخدرة وجمعهما لمبالغ مالية كبيرة ومحاولتهما غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهما غير المشروعة..

القبض على 8 تشكيلات عصابية بتهمة غسل 147 مليون جنيه

الأحد 04/ديسمبر/2022 - 04:06 ص

ألقت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات القبض على 8 تشكيلات عصابية لقيامهم بالاتجار في المواد المخدرة، وجمعهم مبالغ مالية كبيرة، ومحاولتهم غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهم غير المشروعة..

ضبط تشكيلين عصابيين بتهمة غسل 13 مليون جنيه حصيلة تزوير المحررات وتقليد الأختام

الثلاثاء 29/نوفمبر/2022 - 05:40 م

قبضت مباحث الأموال العامة، على تشكيلين عصابيين بالإسكندرية والسويس ، لقيام عناصرهما بغسل 13 مليون جنيه حصيلة نشاطهم الإجرامى فى تزوير المستندات والمحررات الرسمية، وتقليد الأختام الحكومية. وأكدت التحريات ارتكاب جرائم غسل الأموال عن طريق تأسيس أنشطة تجارية وشراء عقارات وسيارات. وإيداع جزء من هذه الأموال

القبض على مقاول متهم بغسل 10 ملايين جنيه حصيلة النصب على المواطنين

السبت 26/نوفمبر/2022 - 11:59 ص

ضبطت مباحث الأموال العامة، مقاول لقيامه بغسـل قرابة 10 ملايين جنيه حصيلة نشاطه الإجرامى فى مجال النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم توظيفها. كشف 3 تشكيلات عصابية تورطت فى غسل 78 مليون جنيه حصيلة تجارة المخدرات ضبط شخصين بتهمة

كشف 3 تشكيلات عصابية تورطت فى غسل 78 مليون جنيه حصيلة تجارة المخدرات

الأحد 20/نوفمبر/2022 - 10:13 م

ألقت أجهزة الأمن، القبض على 3 تشكيلات عصابية لاتهام أعضائها بالإتجار في المواد المخدرة وجمعهم لمبالغ مالية كبيرة ومحاولتهم غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهم غير المشروعة. وأكدت التحريات ارتكاب جرائم غسل الأموال عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك وتأسيس الأنشطة التجارية وشراء