فيتو | ارتكاب جرائم غسل الاموال صفحة 2

ارتكاب جرائم غسل الاموال صفحة 2

كشف 3 تشكيلات عصابية تورطت فى غسل 78 مليون جنيه حصيلة تجارة المخدرات

الأحد 20/نوفمبر/2022 - 10:13 م

ألقت أجهزة الأمن، القبض على 3 تشكيلات عصابية لاتهام أعضائها بالإتجار في المواد المخدرة وجمعهم لمبالغ مالية كبيرة ومحاولتهم غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهم غير المشروعة. وأكدت التحريات ارتكاب جرائم غسل الأموال عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك وتأسيس الأنشطة التجارية وشراء

القبض على 7 تشكيلات عصابية بتهمة غسل 177 مليون جنيه من تجارة المخدرات

السبت 12/نوفمبر/2022 - 08:16 م

ألقت أجهزة الأمن، القبض على 7 تشكيلات عصابية لاتهامهم بالإتجار في المواد المخدرة وجمعهما لمبالغ مالية كبيرة ومحاولتهما غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهم غير المشروعة. وأكدت التحريات ارتكاب جرائم غسل الأموال عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك وقيامه بتأسيس الأنشطة التجارية

ضبط تشكيلين عصابيين بتهمة غسل 37 مليون جنيه حصيلة تجارة المخدرات

السبت 29/أكتوبر/2022 - 08:43 م

ألقت أجهزة الأمن، القبض على تشكيلين عصابيين لاتهامهما بالإتجار في المواد المخدرة وجمعهما لمبالغ مالية كبيرة ومحاولتهما غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهما غير المشروعة. وأكدت التحريات ارتكاب جرائم غسل الأموال عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك وقيامه بتأسيس الأنشطة التجارية

ضبط تشكيلين عصابيين بتهمة غسل 50 مليون جنيه حصيلة تجارة المخدرات

السبت 22/أكتوبر/2022 - 11:18 م

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال تشكيلين عصابيين لقيامهما بالاتجار في المواد المخدرة وترويجها على عملائهما وتربحهم وجمعهم لمبالغ مالية كبيرة ومحاولته غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارته غير المشروعة. وأكدت التحريات ارتكاب جرائم غسل الأموال عن طريق إجراء عمليات

الإيقاع بـ7 تشكيلات عصابية بتهمة غسل 186 مليون جنيه من حصيلة تجارة المخدرات

السبت 01/أكتوبر/2022 - 11:11 م

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات من ضبط 7 تشكيلات عصابية لقيامهم بالاتجار فى المواد المخدرة وترويجها على عملائهم وتربحهم وجمعهم لمبالغ مالية كبيرة ومحاولتهم غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهم غير المشروعة. وأكدت التحريات ارتكاب غسل الأموال عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف

ضبط 3 تشكيلات عصابية غسلوا 60 مليون جنيه حصيلة تجارة المخدرات

الأحد 04/سبتمبر/2022 - 05:00 ص

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى والأمن العام) من ضبط 3 تشكيلات عصابية لقيامهم بالإتجار فى المواد المخدرة وترويجها على عملائهم وتربحهم..

ضبط تشكيلين عصابيين بتهمة غسل 12 مليون جنيه من تجارة المخدرات

السبت 11/يونيو/2022 - 11:04 م

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات من ضبط تشكيلين عصابيين لقيامهم بالاتجار فى المواد المخدرة وترويجها على عملائهم وتربحهم وجمعهم مبالغ مالية كبيرة ومحاولتهم غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارته غير المشروعة. وأكدت التحريات ارتكاب جرائم غسل الأموال عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف

ضبط 5 تشكيلات عصابية بتهمة غسل 102 مليون جنيه حصيلة تجارة المخدرات

الأحد 08/مايو/2022 - 01:23 ص

اتخاذ الإجراءات القانونية 5 تشكيلات عصابية لقيامهم بالاتجار فى المواد المخدرة وترويجها على عملائهم وتربحهم وجمعهم لمبالغ مالية كبيرة ومحاولتهم غسل تلك الأموال.

القبض على تشكيلين عصابيين بتهمة غسل 240 مليون جنيه

الأحد 20/مارس/2022 - 03:57 ص

اتخذت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات الإجراءاتِ القانونيةَ حيال تشكيلين عصابيين، ضما 7 متهمين لقيامهما بالاتجار فى المواد المخدرة وترويجها على عملائهم وتربحهم وجمعهم مبالغَ ماليةً كبيرة..

ضبط تشكيل عصابي غسل 20 مليون جنيه من حصيلة تجارة المخدرات

الأحد 13/مارس/2022 - 02:47 ص

اتخذت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات الإجراءاتِ القانونيةَ حيال تشكيل عصابي لقيامه بالاتجار فى المواد المخدرة وترويجها على عملائهم وتربحهم وجمعهم مبالغَ ماليةً كبيرة، ومحاولتهم غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارته غير المشروعة.

حبس تشكيل عصابى غسل ملايين الجنيهات من تجارة المخدرات

الثلاثاء 21/سبتمبر/2021 - 11:40 م

أمرت النيابة العامة، بحبس تشكيل عصابى 4 أيام على ذمة التحقيقات فى ضوء الاتهامات المنسوبة اليهم بغسل ملايين الجنيهات من تجارة المخدرات. تحرير 3987 قضية متنوعة بالمحافظات «الجريمة في أسبوع»..كشف غموض 48 حادثا جنائيا والإيقاع بـ 1952 تاجر مخدرات