القبض على تاجر عملة غسل 100 مليون جنيه فى القاهرة

اتخذت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية الإجراءات القانونية بحق أحد الأشخاص، لاتهامه بغسل أموال متحصلة من نشاطه الإجرامي في الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي.

مكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات العناصر الإجرامية

جاء ذلك في إطار جهود الوزارة لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات العناصر الإجرامية.

 المتهم سعى إلى إخفاء مصدر الأموال غير المشروعة

وكشفت التحريات التي أجراها قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، أن المتهم سعى إلى إخفاء مصدر الأموال غير المشروعة وإضفاء صفة قانونية عليها، من خلال تأسيس شركات، وشراء عقارات وأراضٍٍ وسيارات، لإظهارها وكأنها ناتجة عن أنشطة مشروعة.

 100 مليون جنيه، القيمة المالية لعمليات غسل الأموال التي ارتكبها المتهم 

وقدرت الجهات المختصة القيمة المالية لعمليات غسل الأموال التي ارتكبها المتهم بنحو 100 مليون جنيه.

اتخاذ  الإجراءات القانونية

 واتخذت الجهات المختصة الإجراءات القانونية اللازمة، وجارٍ استكمال أعمالها في الواقعة.