فيتو | مكافحة غسل الأموال

مكافحة غسل الأموال

غسل الأموال، عقوبات رادعة ومصادرة للأصول المغسولة؟

الأربعاء 19/فبراير/2025 - 09:42 ص

أصبح غسل الأموال واحدًا من أخطر الجرائم الاقتصادية التي تهدد استقرار الأسواق المالية، حيث يسعى المجرمون إلى إضفاء شرعية على الأموال المكتسبة بطرق غير قانونية، من خلال تحويلها إلى استثمارات مشروعة.

ضوابط العمل في مجال تحويل الأموال

الأربعاء 15/يناير/2025 - 12:57 ص

تحويل الأموال هو أحد الأعمدة الأساسية للاقتصاد العالمي والمحلي، حيث يُمكّن الأفراد والشركات من إرسال واستلام الأموال بسهولة داخل الحدود الوطنية أو عبر القارات.

غسل الأموال، هكذا يكافح القانون مخاطر الجريمة الصامتة في مصر

الأحد 01/ديسمبر/2024 - 07:30 م

تُعد جريمة غسل الأموال من أخطر الجرائم الاقتصادية، لما لها من تأثيرات مدمرة على الاقتصاد الوطني والنظام المالي، وفي مصر لم تقف التشريعات مكتوفة الأيدي أمام هذا الخطر

حماية الاقتصاد، إجراءات قانونية صارمة للحد من جرائم غسل الأموال

الإثنين 25/نوفمبر/2024 - 10:30 م

حدّد قانون مكافحة غسل الأموال في مصر معايير صارمة للتعامل مع الأموال والأصول التي جرى غسلها، خاصة إذا اختلطت بأموال مشروعة بهدف منحها شرعية زائفة وإخفاء مصادرها

عقوبة التعاملات المالية المشبوهة في القانون

الأحد 10/نوفمبر/2024 - 10:19 م

نص قانون مكافحة غسل الأموال على عقوبات صارمة للتعاملات المالية المشبوهة، حيث يفرض غرامات تصل إلى ضعف قيمة الأموال المغسولة في حال تعذر ضبطها

البورصة المصرية، بنسبة 87.1% المصريون يستحوذون على التداولات.. سر اتجاه الشركات للاحتفاظ بالسيولة؟ وما هي الضوابط الرقابية لمكافحة غسل الأموال بسوق المال؟

السبت 09/نوفمبر/2024 - 02:00 م

سجلت تعاملات المصريين بالبورصة خلال تداولات نهاية الأسبوع نسبة 87.1 %من إجمالى التعاملات على الأسهم المقيدة، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 1.6 %، والعرب على 8.6 %، وذلك بعد استبعاد الصفقات..

الرقابة المالية تحدد ضوابط مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بالأنشطة غير المصرفية

الإثنين 14/أكتوبر/2024 - 04:00 م

نشرت جريدة الوقائع المصرية 3 قرارات جديدة للهيئة العامة للرقابة المالية، منها الضوابط الرقابية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب فى مجال الأنشطة المالية

خبير أسواق مال: إلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية يؤدى إلى تحسين أداء مؤشرات EGX

السبت 14/سبتمبر/2024 - 03:53 م

تباينت مؤشرات البورصة المصرية بختام حركة تداولات اخر جلسات الأسبوع المنتهي، بإجمالي عدد عمليات بلغت 108 آلاف عملية تداول، حيث شهدت تعاملات جلسة ختام الأسبوع المنتهى تراجع للمؤشرات..

مسئول بالرقابة المالية يكشف التفاصيل الكاملة لشروط مزاولة نشاط التمويل العقارى

الثلاثاء 02/يوليو/2024 - 03:00 م

قال الدكتور نبيل فرج مسؤول وحدة مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب بــالرقابه المالية لـ “ فيتو ”: جاء قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية

ضوابط مصادرة الأموال والأصول المغسولة من تجارة العملة الصعبة

الأحد 24/مارس/2024 - 10:07 م

تقوم الإدارة العامة لمكافحة، جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة، جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية

تكلفة باهظة، هكذا يحاسبك القانون على جريمة غسل الأموال

الجمعة 01/مارس/2024 - 08:30 م

حدد قانون مكافحة غسل الأموال، ضوابط مصادرة الأموال والأصول المغسولة.

مصاريف الإصدار والتجديد لبطاقة "ميزة" من بنك مصر

الأحد 07/يناير/2024 - 01:01 ص

يتفرد بنك مصر بتقديم بطاقة ميزة المدفوعة مقدما متعددة المزايا وبدون فتح حساب. ويمكن للعملاء من خلال بطاقة ميزة في بنك مصر من السحب والمشتريات محليًّا، والتي تصدر على بطاقة الرقم القومي..

موقف القانون من تعدد الجناة في جرائم غسل الأموال

الأربعاء 11/أكتوبر/2023 - 10:00 م

نص قانون مكافحة غسل الأموال، على كيفية التعامل القانوني حال تعدد الجناة فى جريمة غسيل الأموال وأوضحت العقوات المناسبة.

ضوابط مصادرة الأموال والأصول المغسولة

الأربعاء 27/سبتمبر/2023 - 08:00 م

حدد قانون مكافحة غسل الأموال، ضوابط مصادر الأموال والأصول المغسولة، إذ تصادر كل المتحصلات بما في ذلك الدخل أو المنافع الأخرى المتأتية من هذه المتحصلات، وإذا اختلطت بأموال اكتسبت من مصادر مشروعة

على خطى أقوى 5 دول في سوق المال.. تطبيق نظام المزايدة.. وخبراء يكشفون تأثيره على البورصة المصرية

الأربعاء 26/يوليو/2023 - 01:00 م

الهيئة العامة للرقابة المالية ، الجهة المنوطة بالرقابة ومتابعة الجهات العاملة فى القطاع المالى الغير مصرفى ، يقع على عاتقها محاربة الفساد ومكافحة غسل الأموال والتلاعب وجميع أساليب النصب والاحتيال