تجديد حبس متهم بغسل 80 مليون جنيه من تجارة المخدرات في القليوبية
جدد قاضي المعارضات بالمحكمة المختصة حبس عنصر جنائي مقيم بمحافظة القليوبية، وذلك في إطار استمرار جهود وزارة الداخلية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية وذلك 15 يوما على ذمة التحقيقات.
واستعجلت النيابة العامة تحريات المباحث حول الحادث، وأمرت بفحص هاتف المتهم.
غسل 80 مليون جنيه متحصلة من تجارة المخدرات
وكشفت التحريات قيام المتهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها، ومحاولة إخفاء مصدرها غير المشروع، وإظهارها في صورة كيانات وأنشطة قانونية.
تأسيس أنشطة تجارية وشراء عقارات لإخفاء مصادر غير مشروعة من تجارة المخدرات
وأوضحت التحريات أن المتهم لجأ إلى تأسيس أنشطة تجارية وشراء عقارات بهدف إضفاء صبغة شرعية على الأموال، في محاولة لدمجها داخل الاقتصاد الرسمي.
وقدرت القيمة المالية لعمليات غسل الأموال التي أجراها المتهم بنحو 80 مليون جنيه تقريبًا.
إجراءات قانونية مستمرة
وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، في إطار جهود وزارة الداخلية لملاحقة العناصر الإجرامية وتجفيف منابع تمويلها، وضبط المتحصلات غير المشروعة.
