القبض على صاحب محل مصوغات بتهمة غسل 20 مليون جنيه حصيلة الاتجار بالنقد الأجنبي
ألقت مباحث الأموال العامة، القبض على صاحب محل مصوغات بتهمة غسل 20 مليون جنيه حصيلة نشاطه الإجرامي في مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي.
واتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص (صاحب محل مصوغات "له معلومات جنائية" - مقيم بمحافظة الإسكندرية) لقيامه بممارسة نشاط إجرامى فى مجال الاتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية، الأمر الذي مكنه من تكوينه وذويه ثروة بطريقة غير مشروعة.
وأكدت التحريات ارتكاب محاولته غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى عن طريق تأسيس عدد من الأنشطة التجارية وشراء الوحدات السكنية والسيارات، وإيداع بعض من تلك الأموال بمختلف البنوك بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة وقدرت أفعال الغسل التى قام بها المتهم من متحصلات نشاطه الإجرامى بــ 20 مليون جنيه تقريبًا وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
