ضبط صاحب مصنع دخان ربح 5 ملايين من غش المعسل بالقاهرة

ألقت مباحث الأموال العامة، القبض على صاحب مصنع  ربح 5 ملايين جنيه من الغش التجارى.

اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، الإجراءات القانونية حيال (صاحب مصنع دخان "له معلومات جنائية" - مقيم بمحافظة القاهرة) لقيامه بممارسة نشاط إجرامى فى مجال الغش التجارى من خلال إستغلال موقعه الوظيفى حيث يقوم بإستخدام مطبوعات وأغلفة مقلدة لمنتجات التبغ لترويج معسل غير مطابق للمواصفات ومجهول المصدر وطرحه للبيع بالأسواق، الأمر الذى مكنه وذويه من تكوين ثروة بطريقة غير مشروعة، ومحاولته غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى عن طريق تأسيس عدد من الأنشطة التجارية وشراء الوحدات السكنية والسيارات. 

وأكدت التحريات ارتكاب، إيداع بعض من تلك الأموال بمختلف البنوك بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، حيث قدرت تلك الممتلكات بــ(5 ملايين جنيه تقريبًا).
 

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجاري العرض على النيابة العامة. 

يأتى ذلك إستمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقًا لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال.