الأمن يكشف تورط 30 متهما بغسل 113 مليون جنيه حصيلة تجارة المخدرات
كشفت أجهزة الأمن، تورط 30 شخصا في غسل أموال بقيمة 113 مليون جنيه حصيلة تجارة المخدرات بعدة محافظات.
واتخذت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة خلال شهر باتخاذ الإجراءات القانونية حيال 30 شخصا لقيامهم بارتكاب 7 قضايا في مجال غسل الأموال المتحصلة من الإتجار في المواد المخدرة.
وأكدت التحريات قيام المتهمين بترويج المواد المخدرة على عملائهم وتربحهم وجمعهم لمبالغ مالية كبيرة ومحاولتهم غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهم غير المشروعة عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك ومكاتب البريد وقيامهم بشراء العقارات والسيارات والمشاركة في الأنشطة التجارية بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة وقدرت تلك الممتلكات بمبلغ 113 مليون جنيه تقريبًا.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة.
