القبض على شخصين بتهمة غسل 30 مليون جنيه حصيلة تجارة النقد الأجنبي

 إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم..فقد

كشف قضايا غسل أموال بأكثر من 150 مليون جنيه خلال أسبوع

كشف مصدر أمنى، عن نجاح الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية في كشف قضايا غسل أموال بأكثر من 150 مليون جنيه حصيلة تجارة المخدرات والنقد الأجنبي والكسب غير المشروع. جرائم غسل أموال وأشار المصدر الأمنى فى تصريح خاص إلى أن محاولات جميع المتهمين لـغسل الأموال المتحصلة من تجارتهم غير المشروعة، جاءت عن طريق قيامهم

أكبر قضية غسل أموال، حبس تشكيل عصابي لتجارة المخدرات

أمرت النيابة العامة، بحبس تشكيل عصابي غسل 900 مليون جنيه فى أكبر قضية غسل أموال حصيلة تجارة المخدرات كانت ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ، القبض على 8 عناصر إجرامية لقيامهم بغسـل 900 مليون جنيه متحصلة من نشاطهم الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة بمحافظتي الدقهلية والقاهرة. القبض على 8 عناصر

حبس رجل ونجله لاتهامهما بغسل 10 ملايين جنيه من تجارة العملة

قررت النيابة الأموال العامة حبس شخصين لإتهامهما بغسل 10 ملايين جنيه حصيلة الإتجار بالعملات الأجنبية فى القاهرة والجيزة. ضبط أب ونجله بتهمة غسل 10 ملايين جنيه اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص، ونجله – مقيمان بمحافظتى القاهرة والجيزة) لقيامهما

حبس شخصين بتهمة غسل ملايين الجنيهات حصيلة الإتجار بالنقد الأجنبي

أمرت النيابة العامة، بحبس شخصين 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة غسل ملايين الجنيهات حصيلة الاتجار بالنقد الأجنبي. النيابة العامة: حرية التعبير مكفولة للجميع بشروط عدم تهديد أمن المجتمع وسلمه ضبط 13 ألف قضية سرقة تيار كهربائي في حملات تفتيشية خلال

القبض على شخصين بتهمة غسل 60 مليون جنيه حصيلة النصب على راغبى السفر

إتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال شخصين لقيامهما بغسـل 60 مليون جنيه متحصلة من نشاطهما غير مشروع فى مجال النصب والإحتيال على المواطنين بزعم تسفيرهم للخارج

القبض على شخصين بتهمة غسل 20 مليون جنيه حصيلة النصب على المواطنين

ألقت مباحث الأموال العامة، القبض على شخصين لقيامهما بمحاولة غسـل 20 مليون جنيه متحصلة من نشاطهما الإجرامى فى مجال النصب والإحتيال على المواطنين تحت زعم تسفيرهم للخارج. حبس صاحب شركة ملابس غسل ملايين الجنيهات كيف تناولت الصحف العربية خسارة الأهلي

القبض على تاجر عملة غسل 5 ملايين جنيه بالقاهرة

ألقت مباحث الأموال العامة، القبض على تاجر عمله بتهمة غسـل 5 مليون جنيه متحصلة من الإتجار غير مشروع بالنقد الأجنبى فى القاهرة. بحوزتهما 360 طربة حشيش، ضبط عاطل وزوجته بتهمة إدارة مصنع مخدرات (صور) القبض على مهندس زراعي بالشرقية جمع 6 ملايين جنيه

تحرك جديد ضد موظفين استوليا على 5 ملايين جنيه من إحدى شركات الحكومة بالقاهرة

أمرت نيابة الأموال العامة، باستعجال تفريغ محادثات ومكالمات موظفين استوليا على 5 ملايين جنيه من إحدى شركات الحكومة بالقاهرة وحاولا غسل الأموال، وذلك لكشف ملابسات الواقعة. قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال

حبس صياد وزوجته بتهمة غسل ملايين الجنيهات حصيلة الهجرة غير الشرعية

قررت النيابة العامة حبس صياد وزوجته بتهمة غسل ملايين الجنيهات حصيلة الهجرة غير الشرعية، 4 أيام على ذمة التحقيقات احتياطيًا في ضوء الاتهامات المنسوبة إليهما. أخبار الحوادث اليوم.. ضبط 8 أشخاص لتزويرهم توكيلات مرشح رئاسى.. نص التقرير الطبي في إصابة رئيس محكمة القاهرة الجديدة..

نهاية بروفيسور الدولارات المزورة.. القصة الكاملة لسقوط أشهر مزور عملة في مصر|فيديو جراف

الجارديان: الشرطة البلجيكية تحقق في مزاعم شراء دولة خليجية نفوذا في الاتحاد الأوروبي

وذكرت الجارديان أن الشرطة البلجيكية صادرت ألف يورو (515 ألف جنيه إسترليني) نقدًا وأجهزة كمبيوتر وهواتف محمولة بعد تفتيش 16 عقارًا في أنحاء بروكسل صباح الجمعة

الأمن يكشف تورط 30 متهما بغسل 113 مليون جنيه حصيلة تجارة المخدرات

كشفت أجهزة الأمن، تورط 30 شخصا في غسل أموال بقيمة 113 مليون جنيه حصيلة تجارة المخدرات بعدة محافظات. واتخذت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة خلال شهر باتخاذ الإجراءات القانونية حيال 30 شخصا لقيامهم بارتكاب 7 قضايا في مجال غسل الأموال المتحصلة من الإتجار

في سابقة تاريخية.. تفتيش القصر الرئاسي في البيرو بحثًا عن شقيقة زوجة الرئيس

أجرت النيابة العامة والشرطة في البيرو تفتيشًا للقصر الرئاسي بغية توقيف شقيقة زوجة الرئيس بيدرو كاستيو التي يشتبه بمشاركتها في شبكة فساد وغسل أموال. وجاء في بيان لديوان المحاسبة أن العملية لإلقاء القبض على ينيفير باريديس، التي لم تفلح، بوشرت بطلب من النيابة العامة التي طلبت «تفتيش الجزء السكني من القصر

تفكيك أكبر منصة بيع روسية على الشبكة المظلمة

أعلنت السلطات الألمانية والأمريكية، الثلاثاء، أنّها فكّكت “أكبر” منصّة عالمية للبيع على الشبكة المظلمة (دارك ويب) تُدعى “سوق هيدرا” وتعمل باللغة الروسية منذ عام 2015، وصادرت عملات بيتكوين بقيمة 23 مليون يورو. وقال مكتب المدّعي العام في فرانكفورت والمكتب الفيدرالي للشرطة الجنائية في بيان مشترك إنّه “تمّت