ضبط صاحب محل مصوغات بالمنيا للإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى
قبضت مباحث الأموال العامة، صاحب محل مصوغات بالمنيا لقيامه بالإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى.
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام "صاحب محل مصوغات ذهبية"- مقيم بدائرة مركز شرطة مطاى بالمنيا، بممارسة نشاطًا إجراميًا تخصص فى الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء متخذًا من محل المصوغات الذهبية الخاص به والكائن بذات الدائرة مركزًا لمزاولة نشاطه الإجرامى.
وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه بالمحل حال تعامله فى النقد الأجنبى مع "أحد الأشخاص – مقيم بذات الناحية" والذى كان يرغب فى تغير عملات أجنبية من المذكور خارج نطاق السوق المصرفية، وبحوزتهما مبالغ مالية عملات "أجنبية – محلية".
وبمواجهتهما أقرا بنشاطهما الإجرامى وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وجاري العرض على النيابة العامة.
الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى
وفى سياق سابق أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (شخصين "أحدهما يعمل خارج البلاد"- مقيمان بدائرة مركز شرطة أبوتشت بمحافظة قنا) بممارسة نشاطًا إجراميًا تخصص فى الإتجار بالنقد الأجنبى والتحويلات المالية غير المشروعة من خلال قيام المتهم الأول بتجميع مدخرات العاملين المصريين بالدولة التى يعمل بها بالعملة الأجنبية والإتفاق مع بعض التجار والمستوردين داخل البلاد على دفعه قيمة البضائع التى يقومون بشرائها من ذات الدولة بالعملة الأجنبية، مقابل قيامهم بإرسال قيمتها بالعملة المحلية للمتهم الثانى بداخل البلاد بالبريد ثم يقوم بتسليمها لأهلية العاملين المصريين داخل البلاد نقدًا أو من خلال حوالات بريدية مقابل عمولة، بالمخالفة لأحكام القانون.
وعقب تقنين الإجراءات تم إستهداف المتهم الثانى وضبطه.
وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى بالإشتراك مع المتهم الأول "المتواجد حاليًا خارج البلاد" وتبين أن حجم تعاملاتهما خلال ستة أشهر 3 مليون جنيه وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
