القبض على مدرب كرة لاتجاره في النقد الأجنبي بالإسماعيلية
ألقت مباحث الأموال العامة، القبض مدرب كرة قدم لقيامه بالاتجار بالنقد الأجنبى وتلقى تحويلات أجنبية مقابل بث فيديوهات فى مجال كرة القدم بالاسماعيلية بتعاملات بلغت قرابة 3 ملايين جنيه.
الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام أحد الأشخاص مقيم بدائرة مركز شرطة القنطرة غرب بالإسماعيلية؛ بالتعامل فى النقد الأجنبى من خلال تلقيه مبالغ مالية من خارج البلاد بالعملة الأجنبية، وقيامه بإنشاء قناة على أحد تطبيقات التواصل الإجتماعى وإداراتها وعرض مقاطع الفيديو التى يقوم بتصويرها وبثها فى مجال كرة القدم.
وتلقى تحويلات المالية بالعملة الأجنبية من الشركة المالكة للتطبيق، من خلال شركة لتحويلات الأموال أو على حسابه الشخصى بأحد البنوك، والتى تمثل نسب مشاهدات الفيديوهات التى يقوم بعرضها على قناته على التطبيق، وعقب استلامه التحويلات يقوم باستبدالها إلى ما يعادلها بالعملة المحلية خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء للاستفادة من فارق سعر العملة بالمخالفة للقانون.
وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، ومديرية أمن الإسماعيلية تم إستهداف المتهم، حيث أمكن ضبطه، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى.
كما تبين أن حجم تعاملاته طبقًا للفحص المستندى خلال الفترة من عام 2017 حتى 2021 طبقًا للفحص المستندى بلغت ما يعادل (2،994،000 اثنان مليون وتسعمائة وأربعة وتسعون ألف جنيه) وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وجارى العرض على النيابة العامة.
جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى والتحويلات المالية غير المشروعة.
