ضبط شخصين بتهمة الاتجار بالنقد الأجنبي بتعاملات 10.5 مليون جنيه
ضبطت مباحث الأموال العامة، شخصين لقيامهم بالإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي بمحافظتي الدقهلية وأسيوط بتعاملات بلغت 10.5 مليون جنيه.
وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (أحد الأشخاص، مقيم بدائرة مركز شرطة دكرنس بالدقهلية) بالتعامل غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء من خلال قيامه بشراء العملات الأجنبية من المواطنين بأسعار أزيد من سعر الصرف على أن يقوم بإستبدال تلك العملات من البنوك وشركات الصرافة أو بيعها عقب ذلك لبعض التجار والمستوردين راغبى الحصول عليها بأسعار أعلى من سعر الصرف وبأسعار السوق السوداء بالمخالفة للقانون.
وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه وبمواجهته إعترف بنشاطه الإجرامى.
كما تبين أن حجم تعاملاته خلال عام طبقًا للفحص المستندى ما يعادل 590 ألف جنيه وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
الإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي
و أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام عامل "متواجد بإحدى الدول للعمل بها" – أحد الأشخاص – مقيمان بمحافظة أسيوط، بمزاولة نشاطًا إجراميًا تخصص فى الإتجار بالنقد الأجنبي والتحويلات المالية غير المشروعة من خلال قيام الأول بتجميع مدخرات العاملين بالخارج بالعملة الأجنبية، وقيامه بالإتفاق مع بعض التجار والمستوردين على دفع قيمة البضائع من الدولة المشار إليها بالعملة الأجنبية، مقابل إيداع قيمة تلك البضائع فى حساب الثانى بالعملة المصرية "وهو مايعرف بنظام المقاصة".
وليقوم الأخير بتسليمها نقدًا لذوى العاملين بالخارج داخل البلاد أو إرسالها من خلال حوالات بريدية.. مقابل عمولة مالية خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء.. فضـــلًا عن الإستفادة من فـارق سعر العملة بالمخالفة للقانون.
وعقب تقنين الإجراءات تم إستهداف الثانى وأمكن ضبطه، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى بالإشتراك مع المتهم الأول.
كما تبين أن حجم تعاملاتهما خلال 4 سنوات طبقًا للفحص المستندى ما يعادل 10 مليون جنيه وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
