ضبط شخصين للإتجار في النقد الأجنبي بالدقهلية والإسكندرية
ضبطت مباحث الأموال العامة، شخصين لقيامهما بالإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي وتجميع مدخرات المصريين بالدقهلية والإسكندرية.
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام أحد الأشخاص، مقيم بدائرة مركز شرطة المنصورة بالدقهلية بالتعامل فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء من خلال تلقيه تحويلات مالية من إحدى الدول بالعملة الأجنبية والتى تمثل قيمة بعض البضائع التي يقوم بإرسالها إلى التجار بتلك الدولة، ويتم إرسال قيمتها إليه من خلال تحويلات عبر إحدى شركات تحويل الأموال، وقيامه عقب ذلك باستبدالها إلى ما يعادلها بالجنيه المصرى بأسعار السوق السوداء خارج نطاق السوق المصرفية للاستفادة من فارق سعر العملة بالمخالفة للقانون.
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامي، كما تبين أن حجم تعاملاته خلال عام طبقًا للفحص المستندي (1٫962٫500 جنيه مصري) وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
النصب والاحتيال على المواطنين
تلقت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بلاغا من 4 مواطنين بتضررهم من قيام إحدى أحد الأشخاص بالنصب والاحتيال عليهم والاستيلاء على مبالغ مالية منهم بزعم تسهيل سفرهم إلى إحدى الدول وتوفير فرصة عمل لهم بها "على غير الحقيقة" وعدم وفائه بذلك ورفضه رد المبالغ المستولى عليها.
وبإجراء التحريات تبين صحة الواقعة، وقيام (صاحب شركة – له معلومات جنائية - مقيم بدائرة قسم شرطة أول المنتزه بالإسكندرية) بارتكاب الواقعة.
وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الإسكندرية أمكن ضبطه، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
