الأموال العامة تضبط 3 أشخاص بتهمة النصب والاحتيال والتزوير

ضبطت مباحث الأموال العامة،  أحد الأشخاص بالبحيرة لقيامه بالاشتراك مع آخرين بالإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والتحويلات المالية غير المشروعة.

ضبط شخصين بالدقهلية والمنيا للاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى

بتعاملات مليوني جنيه.. ضبط شخص لاتجاره في النقد غير المشروع بالمنيا

التحويلات المالية غير المشروعة

 أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (أحد الأشخاص، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة مركز شرطة رشيد بالبحيرة) بممارسة نشاط التحويلات المالية غير المشروعة بالإشتراك مع آخرين مقيمين بإحدى الدول، والذين يقومون بتجميع مدخرات العاملين المصريين بتلك الدولة بالعملة الأجنبية والإتفاق عقب ذلك مع بعض التجار والمُستوردين المصريين على دفع قيمة البضائع التى يقومون بشرائها من تلك الدولة أو بعض الدول الأخرى بالعملة الأجنبية مقابل قيام هؤلاء التجار والمستوردين بتسليم قيمتها للمتهم الأول بالعملة المحلية وهو ما يعرف بنظام المقاصة، ويقوم المذكور عقب ذلك بتسليمها نقدًا لأهلية العاملين المصريين داخل البلاد أو إرسالها لهم من خلال حوالات بريدية مقابل عمولة بالمخالفة للقانون.
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه وبمواجهته اعترف بنشاطه  الإجرامى وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

 تزوير المحررات الرسمية وتقليد الأختام الحكومية
 

 أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (أحد الأشخاص، مقيم بمحافظة الأقصر) بتزوير كشف حساب بإسمه منسوب صدوره لأحد البنوك مثبت به العديد من حركات الإيداع والسحب لمبالغ مالية "على خلاف الحقيقة "والتقدم به لسفارة إحدى الدول بغرض الحصول على تأشيرة للسفر لتلك الدولة المنوه عنها.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بأنه قام باصطناع كشف الحساب المزور بإستخدام برنامج الحذف والتعديل والإضافة
"الفوتوشوب" وطباعته من خلال تردده على إحدى مقاهى الإنترنت بمنطقة سكنه وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

النصب والإحتيال على راغبى السفر للعمل بالخارج

وفى سياق آخر تلقت الأموال العامة بلاغا  من (أحد الأشخاص – ربة منزل، مقيمان بدائرة مركز شرطة المحلة الكبرى بالغربية) بقيام (شخصين) بالنصب والاحتيال عليهما والاستيلاء على أموالهما بزعم تسفير نجليهما لإحدى الدول وتوفير فرصة عمل لهما.

بإجراء التحريات تبين صحة الواقعة، وقيام (شخصين، مقيمان بدائرة مركز شرطة المحلة الكبرى بالغربية) بممارسة نشاطًا إجراميًا تخصص فى النصب والإحتيال على المواطنين البسطاء راغبى السفر للعمل بها والاستيلاء على أموالهم بزعم مقدرتهما على تسفيرهم إلى الخارج وتوفير فرص عمل لهم بمهن مختلفة، وتمكنا خلال ذلك من الاستيلاء على مبالغ مالية من المبلغين بزعم تسفير نجليهما لإحدى الدول "على خلاف الحقيقة"، وعدم وفائهما بذلك ورفضا رد المبالغ المالية المستولى عليها.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما وبمواجهتهما أقرا بارتكابهما الواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.