فيتو | غسل أموال صفحة 3

غسل أموال صفحة 3

ضبط اثنين من العناصر الإجرامية بتهمة غسل 25 مليون جنيه من تجارة المخدرات بأسيوط

الأربعاء 11/نوفمبر/2020 - 12:00 م

قاما بتأسيس الأنشطة التجارية وشراء السيارات، والعقارات والأراضى الزراعية، وذلك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإسباغ الصبغة الشرعية عليها..

ضبط تاجري مخدرات بتهمة غسل 35 مليون جنيه بأسيوط

الجمعة 06/نوفمبر/2020 - 12:41 م

ضبط عنصرين اجراميبن بتهمة غسل 35 مليون جنيه حصيلة تجارة المخدرات بأسيوط

ضبط قضايا غسيل أموال وتهرب ضريبي واتجار بالنقد الأجنبى بـ 169 مليون جنيه| فيديو

الجمعة 30/أكتوبر/2020 - 06:47 م

الاموال العامة تضبط قضايا غسل اموال وتهرب ضريبي وانجار بالنقد الأجنبى ب 169 مليون جنيه

رصد عنصر إجرامى غسل 41 مليون جنيه من تجارة المخدرات بالمنيا

الأربعاء 28/أكتوبر/2020 - 12:01 م

رصد عنصر إجرامى غسل 41 مليون جنيه من تجارة المخدرات بالمنيا

القبض على 6 تجار مخدرات غسلوا 25 مليون جنيه فى تجارة العقارات والسيارات

الأربعاء 21/أكتوبر/2020 - 01:29 م

القبض على 6 تجارة مخدرات بتهمة غسل 25 مليون جنيه فى انشطة عقارات وسيارات

حبس تاجري مخدرات 4 أيام بتهمة غسيل ملايين الجنيهات في سوهاج

الأربعاء 21/أكتوبر/2020 - 03:47 ص

حبس تاجري مخدرات 4 أيام بتهمة غسيل ملايين الجنيهات في سوهاج

الداخلية ترصد قضايا فساد وظيفي واتجار بالنقد الأجنبى بتعاملات 111 مليون جنيه | فيديو

الإثنين 12/أكتوبر/2020 - 04:47 م

تواصل أجهزة وزارة الداخلية جهودها بالتصدي الحاسم لكافة صور الغش التجاري والخروج عن القانون والاتجار بالنقد الأجنبى واستغلال النفوذ وغسل الأموال والنصب على المواطنين بمختلف المحافظات .

الأموال العامة تضبط 8 قضايا نصب وكسب غير مشروع بتعاملات 28 مليون و554 ألف جنيه

الأحد 11/أكتوبر/2020 - 12:38 م

واصلت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة جهودها بالتنسيق مع فروعها الجغرافية على مستوى الجمهورية لضبط كافة أشكال الخروج على القانون ولاسيما فى مجال ضبط الجرائم التى تتعلق بالمال العام وإستغلال النفوذ وغسل الأموال وجرائم الكسب غير المشروع.

رصد 18 عنصرا إجراميا بتهمة غسل 87 مليون جنيه من تجارة المخدرات خلال شهر

الخميس 08/أكتوبر/2020 - 12:49 م

نجح قطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة فى مجال مكافحة جرائم غسل الأموال خلال شهر سبتمبر الماضى عن اتخاذ الإجراءات القانونية حيال 18 عنصرا إجراميا لارتكابهم 5 قضايا.

الداخلية ترصد غسل أموال وتهرب ضريبي واتجار بالنقد الأجنبى بقيمة 205 ملايين جنيه | فيديو

الأربعاء 07/أكتوبر/2020 - 05:07 م

ضبط موظف بالمعامل المركزية لوزارة الصحة لاستغلال طبيعه عمله واستخراج شهادات صحية خاصة بفيروس كورونا المستجد..

ضبط قضايا استغلال نفوذ وغسل أموال بقيمة 50 مليون جنيه | فيديو

الثلاثاء 29/سبتمبر/2020 - 05:01 م

الاموال العامة تضبط قضايا استغلال نفوذ وغسل أموال بقيمة 50 مليون جنيه

ضبط قضايا غسل أموال وكسب غير المشروع بتعاملات 100 مليون جنيه

السبت 26/سبتمبر/2020 - 11:49 ص

واصلت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة جهودها بالتنسيق مع فروعها الجغرافية على مستوى الجمهورية لضبط كافة أشكال الخروج على القانون ولاسيما فى مجال ضبط الجرائم التى تتعلق بالمال العام واستغلال النفوذ وغسل الأموال وجرائم الكسب غير المشروع.

ضبط قضايا كسب غير مشروع واختلاس وتوظيف أموال بتعاملات 200 مليون جنيه

الخميس 24/سبتمبر/2020 - 12:26 م

الأموال العامة تضبط قضايا كسب غير مشروع واختلاس وتوظيف أموال بتعاملات 200 مليون جنيه

ضبط قضايا غسل أموال واتجار بالنقد الأجنبي بتعاملات 53 مليون جنيه | فيديو

الأربعاء 23/سبتمبر/2020 - 05:08 م

ضبط غسل أموال وإتجار بالنقد الاجنبي بتعاملات 53 مليون جنيه

الأموال العامة تضبط 7 قضايا توظيف أموال واختلاس بقيمة 20 مليون جنيه

الأحد 20/سبتمبر/2020 - 12:10 م

واصلت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة جهودها بالتنسيق مع فروعها الجغرافية على مستوى الجمهورية لضبط كافة أشكال الخروج على القانون لاسيما فى مجال ضبط الجرائم