حبس تاجري مخدرات 4 أيام بتهمة غسيل ملايين الجنيهات في سوهاج
أمرت النيابة العامة، بحبس اثنين من العناصر الإجرامية 4 أيام على ذمة التحقيقات في الاتهامات الموجهة إليهم بغسيل الأموال من تجارة المخدرات بسوهاج تقدر بملايين الجنيهات.
كان قطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، اتخذ الإجراءات القانونية حيال عنصرين إجراميين "لأحدهما معلومات جنائية" مقيمين بمحافظة سوهاج؛ لقيامهما بالاتجار في المواد المخدرة، وتربحهما وجمعهما لمبالغ مالية كبيرة ومحاولتهما غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهما غير المشروعة.
وأكدت التحريات ارتكاب غسيل الأموال عن طريق تأسيس الأنشطة التجارية وشراء العقارات وشراء الأراضي الزراعية، وذلك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالي 35 مليون جنيه تقريباً، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
كان قطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، اتخذ الإجراءات القانونية حيال عنصرين إجراميين "لأحدهما معلومات جنائية" مقيمين بمحافظة سوهاج؛ لقيامهما بالاتجار في المواد المخدرة، وتربحهما وجمعهما لمبالغ مالية كبيرة ومحاولتهما غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهما غير المشروعة.
وأكدت التحريات ارتكاب غسيل الأموال عن طريق تأسيس الأنشطة التجارية وشراء العقارات وشراء الأراضي الزراعية، وذلك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالي 35 مليون جنيه تقريباً، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
