فيتو | بالنقد الأجنبى صفحة 2

بالنقد الأجنبى صفحة 2

تفريغ سجل مكالمات تاجر عملة بالغربية لقيامه بغسـل 10 ملايين جنيه

الجمعة 07/أبريل/2023 - 06:01 م

أمرت نيابة الاموال العامة ، بتفريغ سجل مكالمات ومحادثات الفيس بوك لتاجر عملة بالغربية لقيامه بغسـل 10 ملايين جنيه متحصلة من نشاطه في الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي وذلك لكشف ملابسات الواقعة. قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة باتخاذ

أول تحرك ضد شخصين بتهمة غسل 10 ملايين جنيه من تجارة النقد الأجنبى بالقاهرة

الأربعاء 08/مارس/2023 - 03:17 م

أمرت نيابة الأموال العامة ، بتفريغ محادثات وهواتف شخصين لقيامهما بغسـل قرابة 10 ملايين جنيه متحصلة من نشاطهما الإجرامى فى الإتجار بالنقد الأجنبى بالقاهرة وذلك لكشف ملابسات الواقعة. وقامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بإتخاذ الإجراءات

ضبط متهم بغسل 20 مليون جنيه حصيلة الإتجار في النقد الأجنبي

الأربعاء 15/فبراير/2023 - 04:04 م

ضبطت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، أحد الأشخاص بالقاهرة لقيامه بغسـل 20 مليون جنيه حصيلة نشاطه الإجرامي فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي. وكانت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم

حبس 3 أشخاص لاتجارهم في النقد الأجنبي بالقاهرة

الجمعة 27/يناير/2023 - 08:42 م

حدد القانون أن المشرع المصري واجه جرائم الاتجار بالنقد الأجنبي بحزم، نظرًا لتأثيرها على الاقتصاد الوطني المصري

قرار جديد ضد سمسار متهم بغسل 3 ملايين جنيه من الاتجار في النقد الأجنبي

الأحد 04/ديسمبر/2022 - 03:45 م

جددت نيابة الأموال العامة، حبس سمسار له معلومات جنائية"- مقيم بدائرة مركز شرطة فوه بكفرالشيخ) لقيامه بممارسة نشاط إجرامي تخصص في الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي وذلك ١٥ يومًا علي ذمة استكمال التحقيقات. وجاء نص التحريات انها أكدت محاولته غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي عن طريق (شراء العقارات

3 ملايين جنيه.. تحريات الأموال العامة تثبت إدانة السمسار المتهم بغسيل الأموال في كفر الشيخ

الخميس 01/ديسمبر/2022 - 08:49 م

تسلمت نيابة الأموال العامة، تحريات مباحث الأموال العامة حول سمسار له معلومات جنائية"- مقيم بدائرة مركز شرطة فوه بكفرالشيخ) لقيامه بممارسة نشاط إجرامي تخصص في الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي. نص التحريات الاولية وجاء نص التحريات أنها أكدت محاولته غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي عن طريق

بعد ضبط أجنبي متهم بالاتجار في العملة.. قانوني يكشف العقوبة المتوقعة وكيف ستتم محاكمته

الأربعاء 16/نوفمبر/2022 - 07:08 م

قاد إعلان على مواقع التواصل الاجتماعى ، أجهزة الأمن لضبط أجنبي لقيامه بالاتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية بالتجمع الأول. وأكد عصام أبو العلا المحامى بالنقض، أن المشرع المصري واجه جرائم الاتجار بالنقد الأجنبي بحزم، نظرًا لتأثيرها على الاقتصاد الوطني المصري ، من خلال حزمة من التشريعات كان