فيتو | غسيل الاموال صفحة 3

غسيل الاموال صفحة 3

اعتقال المدعي العام و3 ضباط في ألبانيا بين 38 متورطا في تجارة المخدرات والفساد | فيديو

الأحد 04/يوليو/2021 - 12:33 ص

اعتقال 38 شخصا بينهم المدعي العام ومسئول في الحكومة وثلاثة من ضباط الشرطة، بتهم تهريب المخدرات والفساد وغسيل الأموال.

البريد المصري يترأس منتدى رؤساء الإدارات البريدية الأفريقية

الجمعة 11/يونيو/2021 - 06:44 م

ترأس البريد المصري الفرص و التحديات ما بعد جائحة كورونا"

مصر تحقق أفضل النتائج في التقييم الدولي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

الإثنين 07/يونيو/2021 - 04:19 م

انتهت مصر من عملية تقييم النظم المطبقة لديها في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والتي قام بها خبراء من مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا MENAFATF التي تتمتع مصر بعضويتها

خضوع أكبر منصة لتداول العملات المشفرة للتحقيق من الجهات الرقابية الأمريكية

الجمعة 14/مايو/2021 - 11:16 ص

تخضع أكبر منصة لتداول العملات المشفرة في العالم للتحقيق من قِبل وزارة العدل وهيئة الضرائب الأمريكيتين، ما يضع بينانس تحت مجهر الجهات الرقابية في الولايات المتحدة، ضمن جهودها لاستئصال الأنشطة غير المشروعة في السوق غير المنظمة إلى حد كبير.

تطبيق يساعد البنوك في التقصي عن غسيل الأموال

الأربعاء 28/أبريل/2021 - 01:40 م

"فيوجن تريد انوفيشن" (Fusion Trade Innovation) وفضلاً عن ذلك، سيساعد التطبيق في إنجاز عمليات تمويل التجارة رقمياً باستخدام خصائص التعرف الضوئي على الحروف (OCR) ومعالجة اللغة الطبيعية (NLP) والتعلم الآلي التدريجي للحد من المخاطر وتقليل تكلفة عمليات تمويل التجارة و التقصي عن عمليات غسيل الأموال

انخفاض حاد في تداولات العملات الرقمية.. تعرف على السبب

الأحد 18/أبريل/2021 - 12:19 م

شهدت العملات المشفرة انخفاضا حادا في تعاملات اليوم متأثرة بتقارير تفيد بمزيد من القيود من جانب السلطات الأمريكية على أسواق العملات الرقمية التي يشتبه تنفيذ عمليات غسيل أموال من خلالها.

وزيرة الخزانة الأمريكية تتحدث عن مخاطر الأسواق الرقمية

الخميس 11/فبراير/2021 - 02:30 م

حذرت وزيرة الخزانة الأمريكية، جانيت يلين، من مخاطر الأسواق الرقمية، بما في ذلك إساءة استخدام العملات المشفرة.

ما مصير حصيلة قضايا غسيل الأموال؟.. قانوني يجيب

الجمعة 05/فبراير/2021 - 12:42 م

خبراء يجيبون على سؤال أين تذهب أموال غسيل المخدرات التي تكشفها أجهزة الأمن

حبس تشكيل عصابي متهم بغسل 20 مليون جنيه من تجارة المخدرات

الأحد 17/يناير/2021 - 10:13 م

حبس تشكيل عصابي بعدما أكدت التحريات ارتكاب جرائم غسيل أموال عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك، وتأسيس الأنشطة التجارية في أماكن مختلفة في مجالات "عقارات، أراضي، أنشطة تجارية، سيارات" وذلك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية

مد أجل الحكم على محسن السكري بتهمة غسيل الأموال لـ 5 يناير

الثلاثاء 08/ديسمبر/2020 - 01:38 م

مدت المحكمة الاقتصادية،منذ قليل جلسة النطق بالحكم علي المتهم محسن السكرى بتهمة غسيل الأموال لجلسة 5 يناير المقبل .

"بوتيكات" توضح تورطها بقضية غسيل الأموال عبر السوشيال ميديا

الثلاثاء 28/يوليو/2020 - 03:02 م

أكدت شركة بوتيكات، المتهمة بغسيل الأموال، في بيان على صفحتها على تويتر، استعدادها التام للتعاون مع النيابة العامة والقضاء الكويتي وكافة الأجهزة الحكومية للوصول إلى الحقيقة.