فيتو | غسيل الاموال

غسيل الاموال

تحرير 17 محضر تهريب جمركي بمطار القاهرة

السبت 07/ديسمبر/2024 - 03:34 م

نجحت سلطات جمارك مطار القاهرة الدولي برئاسة الدكتور ماجد موسى رئيس الإدارة المركزية، في تحرير ١٧ محضر ضبط جمركي في مبني الركاب رقم ٢

خبير تكنولوجيا معلومات: دعم التيك توك يأتي من كروت بنكية مسروقة

السبت 30/نوفمبر/2024 - 07:34 م

قال المهندس تامر محمد، خبير تكنولوجيا المعلومات، إن كافة منصات وسائل التواصل الاجتماعي لديها سياسة الاستخدام، مشيرًا إلى أن معظم هذه السياسات تتوافق مع القوانين الخاصة بمختلف الدول.

برلماني يفجر مفاجأة بشأن أموال التيك توك في مصر ويطالب بحجبه

السبت 30/نوفمبر/2024 - 05:37 م

قال النائب عصام دياب، عضو مجلس النواب، إنه طالب بحجب التيك توك في مصر كونه يتسبب في تدمير الأجيال، ويعمل على إفساد المجتمع المصري وضرب النسيج الاجتماعي وإظهار الأم المصرية بصورة غير لائقة.

مراحل التعامل مع جريمة غسيل الأموال في القانون

الأربعاء 21/أغسطس/2024 - 04:10 م

حدد قانون مكافحة غسل الأموال، مراحل التعامل مع جرائم غسيل الأموال، وكيفية حماية المبلغ عن الانتهاكات أو الجرائم ذات الصلة.

مزايا إبلاغ السلطات عن جرائم غسل الأموال

الأحد 18/أغسطس/2024 - 08:45 م

نص قانون مكافحة غسل الأموال، على كيفية التعامل القانوني حال تعدد الجناة فى جريمة غسيل الأموال وأوضحت العقوبات المناسبة.

انتشار الخمسة جنيهات الممسوحة تثير الجدل، والمصريون: حد فاهم غسيل الأموال غلط

الإثنين 03/يونيو/2024 - 01:01 م

رصد العديد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي تداول عملة ورقية فئة الخمسة جنيهات، التي تبدو وكأن ألوانها ممحية، ما أثار جدلصا واسعًا بين المصريين

موقف القانون من تعدد الجناة في جرائم غسل الأموال

الثلاثاء 21/مايو/2024 - 03:30 ص

حدد قانون مكافحة غسل الأموال، ضوابط مصادرة الأموال والأصول المغسولة، إذ تصادر كل المتحصلات بما في ذلك الدخل أو المنافع الأخرى المتأتية من هذه المتحصلات

إحالة المتهم بغسل أموال بقيمة 5 ملايين جنيه للمحاكمة الجنائية

الثلاثاء 01/أغسطس/2023 - 12:40 م

أحالت النيابة العامة بالجيزة المتهم بغسل أموال بقيمة 5 ملايين جنيه في شراء وحدات السكنية وسيارات ودراجات نارية، للمحاكمة الجنائية .

عقوبة غسل الأموال، تعرف على القائمة الكاملة المقررة في القانون

الخميس 20/يوليو/2023 - 10:42 م

نص قانون مكافحة غسل الأموال، الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002 على عدد من العقوبات لمكافحة هذه الآفة في البلاد.

قانون تنظيم العمل الأهلي، إلزام الجمعيات الأهلية بوجود حساب بنكى لها بالقانون

الأحد 09/يوليو/2023 - 11:15 م

وضع قانون تنظيم العمل الأهلي، ضوابط عمل المنظمات والجمعيات الأهلية، إلى جانب منحه تسهيلات ومحفزات عديدة تمكن الجمعيات الأهلية من القيام بدورها المنوطة به

إسبانيا والبرتغال تدرسان ضم المغرب لملف تنظيم مونديال 2030، والسبب أوكرانيا

الجمعة 10/مارس/2023 - 06:24 ص

كأس العالم 2030، كشفت صحيفة آس الإسبانية أن الاتحادين الإسباني والبرتغالي لكرة القدم يدرسان ضم المغرب لملف تنظيم كأس العالم 2030، بعدما كان من المقرر أن يشمل أوكرانيا.

القضاء اللبناني يحدد موعد استجواب حاكم مصرف بتهمة الفساد

الإثنين 06/مارس/2023 - 12:59 م

حدد القضاء اللبناني ، يوم ال 15 من شهر مارس الجاري موعدا لاستجواب حاكم مصرف لبنان رياض سلامة في قضايا فساد.

الولايات المتحدة تتهم رجل أعمال روسي بالتورط في غسيل الأموال

السبت 21/يناير/2023 - 01:55 ص

يخضع ترامب لتحقيق جنائي بسبب احتفاظه بمئات الوثائق السرية عندما غادر البيت الأبيض وفشل في إعادتها حتى بعد استدعائه من قبل الحكومة

السعودية تصادر 3 ملايين ريال لدى وافدين وترحلهما بعد حبسهما 6 أعوام

الإثنين 16/يناير/2023 - 06:31 م

أدان القضاء السعودي اليوم وافدين عربيين بتهم غسيل الأموال، وحكم بمصادرة 3.3 مليون ريال لديهما، وطردهما من البلاد.

قنب الهندي وكوكايين.. تونس تضبط شبكة لترويج المخدرات وغسيل الأموال

الخميس 24/نوفمبر/2022 - 01:00 م

وقال المتحدث باسم الإدارة العامة للحرس الوطني – في بيان له – إنه في ضوء توفر معلومات للإدارة الفرعية لمكافحة المخدرات بـ بن عروس بشأن نشاط شبكة في مجال ترويج المخدرات وغسيل الأموال