ضبط تشكيلين عصابيين بتهمة غسل 12 مليون جنيه من تجارة المخدرات
تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات من ضبط تشكيلين عصابيين لقيامهم بالاتجار فى المواد المخدرة وترويجها على عملائهم وتربحهم وجمعهم مبالغ مالية كبيرة ومحاولتهم غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارته غير المشروعة.
وأكدت التحريات ارتكاب جرائم غسل الأموال عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك وقيامه بتأسيس الأنشطة التجارية وشراء الأراضى والعقارات والسيارات، بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة حيث قدرت تلك الممتلكات 12 مليون جنيه تقريبًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجار العرض على النيابة العامة.
وكانت فعاليات مؤتمر مكافحة غسل الأموال انتهت إلى عدة توصيات لتعظيم دور أجهزة المكافحة على نحو يتوافق وحجم المشكلة.
وجاء أبرزها في (النظر نحو عقد دورات تدريبية وورش عمل بالتنسيق مع الجهات المعنية المختصة بهدف تأهيل وتدريب الكوادر البشرية المتخصصة في المجال وصقل خبراتهم –عقد دورات تدريبية مشتركة مع الجهات الدولية والإقليمية لتبادل الخبرات والوقوف على أحدث التجارب والتعرف على الأساليب الإجرامية المستحدثة – النظر نحو الربط الإلكتروني بين الجهات المعنية ذات الصلة لتعزيز إجراءات التحريات وسرعة جمع المعلومات – النظر نحو إجراء بعض التعديلات التشريعية على قانون مكافحة غسل الأموال).
وقال اللواء دكتور نبيل حسن أستاذ القانون الجنائى بكلية الشرطة، أصبح الإرهابيون يرتكبون هذا الجرائم بصورة متكررة بارتكاب جرائم مخدرات الاتجار بها وغسل أموال تجارة المخدرات لشراء أسلحة، مضيفًا أن بعض العناصر الإجرامية يحاولون غسل الأموال بطرق عديدة لإيهام بحصول على أموالهم بطريقة مشروعة على خلاف الحقيقة.
وأضاف العميد وليد عصام رئيس مكافحة نشاط التهريب بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بأن الإدارة تتعاون مع جميع قطاعات الوزارة وكذلك وزارة العدل لتحقيق النتائج المراد تحقيقها والتي تسفر عن ذلك تحقيق مزيد من الجهد وتحجيم تجارة المخدرات.
