ضبط متهم بغسل أموال بقيمة 300 مليون جنيه حصيلة التزوير وانتحال الصفة
اتخذت أجهزة وزارة الداخلية الإجراءات القانونية حيال أحد العناصر الجنائية لاتهامه بغسل أموال تُقدر بنحو 300 مليون جنيه، متحصلة من نشاط إجرامي في تزوير المحررات الرسمية وانتحال الصفة.
تتبع ثروات المتهم
جاء ذلك في إطار جهود قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع الجهات المعنية بالوزارة، لتتبع ثروات المتهم وحصر ممتلكاته، ضمن خطة مكافحة جرائم غسل الأموال وملاحقة المتحصلات الناتجة عن الأنشطة غير المشروعة.
شركات وعقارات لإخفاء مصدر الأموال
وكشفت التحريات أن المتهم حاول إخفاء مصدر الأموال غير المشروع وإضفاء صفة الشرعية عليها، من خلال تأسيس شركات واستثمار جزء من الأموال في شراء عقارات وسيارات، بهدف إظهارها وكأنها ناتجة عن أنشطة قانونية.
300 مليون جنيه حصيلة الغسل
وقدرت الجهات المختصة قيمة الأموال محل جرائم الغسل بنحو 300 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهم، وإحالته إلى النيابة العامة التي باشرت التحقيقات.
