تجديد حبس عنصر جنائي بتهمة غسل 350 مليون جنيه من تجارة المخدرات بجنوب سيناء

جددت نيابة الأموال العامة، حبس عنصر جنائي مقيم بمحافظة جنوب سيناء، بتهمة غسل أموال متحصلة من نشاطه في الاتجار بالمواد المخدرة، وذلك ١٥ يوما على ذمة التحقيقات.

وكشفت التحريات أن المتهم قام بمحاولات منظمة لإخفاء مصدر الأموال المتحصلة من نشاطه غير المشروع في ترويج  المواد المخدرة، عبر إدخالها في أنشطة ظاهرها قانوني لإضفاء الصبغة الشرعية عليها.

وبحسب المعلومات، لجأ المتهم إلى عدة وسائل لإخفاء مصادر الأموال، من بينها تأسيس أنشطة تجارية، وشراء عقارات وأراضٍ وسيارات، في محاولة لدمج الأموال غير المشروعة داخل الاقتصاد الرسمي.

مواجهة جرائم غسل الأموال وإحكام الرقابة على مصادر الدخل غير المشروعة

وقدرت الجهات المختصة قيمة عمليات غسل الأموال التي أجراها المتهم بنحو 350 مليون جنيه تقريبًا، متحصلة من نشاطه الإجرامي في الاتجار بالمخدرات.

وجاءت التحركات في إطار جهود  وزارة الداخلية الموسعة لملاحقة ثروات العناصر الإجرامية ورصد ممتلكاتهم، ضمن استراتيجية تستهدف مواجهة جرائم غسل الأموال وإحكام الرقابة على مصادر الدخل غير المشروعة.