القبض على عنصر جنائي بتهمة غسل 120 مليون جنيه بمجال الاستثمار العقاري
تمكن قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال عنصر جنائي متورط في غسل أموال متحصلة من نشاطه الإجرامي في النصب والاحتيال على المواطنين الراغبين في الاستثمار العقاري.
وقد حاول المتهم إخفاء مصادر الأموال وإضفاء صبغة شرعية عليها عبر تأسيس شركات وشراء أراضٍ ومركبات ووحدات سكنية ومحلات تجارية، بما يوحي بأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.
القبض على عنصر جنائي بتهمة غسل 120 مليون جنيه بمجال الاستثمار العقاري
تُقدر القيمة المالية لأفعال الغسل التي ارتكبها المتهم بحوالي 120 مليون جنيه، وقد تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حياله.
جاء ذلك في إطار جهود وزارة الداخلية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية
مصادرة الأموال الناتجة عن الجريمة
بينما تنص المادة (14 مكررًا)، من قانون مكافحة غسيل الأموال على أن يحكم بمصادرة الأموال أو الأصول المضبوطة الناتجة عن جريمة غسل الأموال أو الجريمة الأصلية، عند مخالفة حكم المادة (2) من هذا القانون، وتشمل المصادرة ما يأتى:
1- الأموال أو الأصول المغسولة.
2- المتحصلات، بما فى ذلك الدخل أو المنافع الأخرى المتأتية من هذه المتحصلات، فإذا اختلطت المتحصلات بأموال اكتسبت من مصادر مشروعة، فيصادر منها ما يعادل القيمة المقدرة لها أو للوسائط المستخدمة أو التى أعدت لاستخدامها فى جرائم غسل الأموال أو الجرائم الأصلية.
ويُحكم بغرامة إضافية تعادل قيمة الأموال أو الأصول فى حالة تعذر ضبطها أو فى حالة التصرف فيها إلى الغير حسن النية.
