كشف قضايا غسل أموال بأكثر من 150 مليون جنيه خلال أسبوع
كشف مصدر أمنى، عن نجاح الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية في كشف قضايا غسل أموال بأكثر من 150 مليون جنيه حصيلة تجارة المخدرات والنقد الأجنبي والكسب غير المشروع.
جرائم غسل أموال
وأشار المصدر الأمنى فى تصريح خاص إلى أن محاولات جميع المتهمين لـغسل الأموال المتحصلة من تجارتهم غير المشروعة، جاءت عن طريق قيامهم بتأسيس الشركات، وشراء وحدات سكنية وسيارات، وإيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة بهم وبأفراد أسرهم ببعض البنوك، بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإعطائها الصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.
الاعيب غسل الأموال
وذكر المصدر الأمنى؛ بأن قضايا غسل الأموال متعلقة بالاتجار في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي، وقضايا غسل الأموال الناجمة عن الاتجار في المواد المخدرة، وقضايا غسل أموال ناتجة عن النصب والاحتيال على المواطنين، قضايا غسل أموال ناتجة عن التهرب من سداد أموال مستحقة لشركات الدولة.
وقال المصدر، إن الأجهزة الأمنية نجحت خلال أسبوع، في ضبط عدد من المتهمين المتورطين في غسل 150 مليون جنيه، حصيلة أنشطتهم غير المشروعة.
كما شملت القضايا المتنوعة، الكسب غير المشروع، والنصب والاحتيال، والحصول على بضائع من جهات حكومية والتهرب من السداد، وقضايا التزوير وغيرها، وتم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية تجاه المتهمين كلًا على حدة.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
