ضبط 5 متهمين بغسل 120 مليون جنيه حصيلة تجارة المخدرات بدمياط
تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى - الأمن العام) من إتخاذ الإجراءات القانونية حيال ( 5 أشخاص "لثلاثة منهم معلومات جنائية منهم إثنان محبوسان إحتياطيًا على ذمة عدد من القضايا".. جميعهم مقيمين بمحافظة دمياط) لقيامهم بالإتجار وترويج المواد المخدرة، وتربحهم وجمعهم مبالغ مالية كبيرة.
طرق غسل الأموال
وأكدت التحريات ارتكاب محاولتهم غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهم غير المشروعة عن طريق قيامهم بتأسيس الأنشطة التجارية وشراء العقارات والسيارات وكذا إيداعهم بعض من تلك الأموال بمختلف البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، حيث قدرت تلك الممتلكات بمبلغ (120مليون جنيهًا تقريبًا).
وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وجاري العرض على النيابة العامة.
جهود مكافحة غسل الأموال
إستمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
