كشف تورط تشكيل عصابي في غسل 40 مليون جنيه من تجارة المخدرات بالشرقية
كشفت أجهزة الامن بوزارة الداخلية، تورط 5 أشخاص كونوا تشكيلا عصابيا بتهمة غسل 40 مليون جنيه حصيلة تجارة المخدرات بمحافظتى الشرقية والدقهلية.
إتخذت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى - الأمن العام) من إتخاذ الإجراءات القانونية حيال 5 أشخاص "لثلاثة منهم معلومات جنائية" – ومودعين بمراكز الإصلاح والتأهيل بقطاع الحماية المجتمعية على ذمة قضايا" – وجميعهم مقيمين بمحافظتى الشرقية والدقهلية؛ قيامهم بالإتجار فى المواد المخدرة وترويجها على عملائهم وتربحهم وجمعهم لمبالغ مالية كبيرة.
طرق غسل الأموال من تجارة المخدرات
وأكدت التحريات محاولتهم غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهم غير المشروعة عن طريق قيامهم بتأسيس الأنشطة التجارية وشراء الأراضي الزراعية والعقارات وايداعهم بعض من تلك الأموال بمختلف البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.. حيث قدرت تلك الممتلكات بمبلغ (40 مليون جنيهًا تقريبًا).
جهود ملاحقة مرتكبي غسل الأموال
و تم إتخاذ الإجراءات القانونية وجارى العرض على النيابة العامة.
يأتي ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
