ضبط 7 أشخاص بتهمة غسل 24 مليون جنيه حصيلة تجارة المخدرات بجنوب سيناء
تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى - الأمن العام) من إتخاذ الإجراءات القانونية حيال 7 أشخاص "لأربعة منهم معلومات جنائية" – جميعهم مقيمين بمحافظة جنوب سيناء؛ لقيامهم بالإتجار فى المواد المخدرة وترويجها على عملائهم وتربحهم وجمعهم لمبالغ مالية كبيرة.
طرق غسل الأموال
وأكدت التحريات ارتكاب غسل الأموال محاولتهم غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهم غير المشروعة عن طريق قيامهم بتأسيس الأنشطة التجارية وشراء الأراضى والعقارات والسيارات وإيداعهم بعض من تلك الأموال بمختلف البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة حيث قدرت تلك الممتلكات بمبلغ 24 مليون جنيه تقريبًا.
وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وجار العرض على النيابة العامة.
ضبط 7 أشخاص بتهمة غسل 24 مليون جنيه
ويأتي ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
عقوبة غسل الأموال
القانون حدد في مادته ١٤ على عقوبة مقيدة للحرية والغرامة، بعقوبة السجن مدة لا تجاوز سبع سنوات وبغرامة تعادل مثلى الأموال محل الجريمة، كل من ارتكب أو شرع فى ارتكاب جريمة غسل الأموال المنصوص عليها فى المادة " 2 " من هذا القانون وتلك المادة الثانية التي تشرح معني الجريمة كما سبق شرحها ببساطة والمحكمة كما ان المحكمة التي تختص بنظر تلك الجرائم هي محكمة الجنايات.
