حبس سمسار بتهمة غسل 20 مليون جنيه متحصلات من تجارة المخدرات

قررت النيابة العامة بالاسكندرية حبس أحد الأشخاص ٤ أيام على ذمة التحقيقات، لقيامه بالاتجار في المواد المخدرة وترويجها على عملائه وتربحه وجمعه مبالغ مالية كبيرة ومحاولته غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارته غير المشروعة.

وأكدت التحريات ارتكاب غسل الأموال عن طريق قيامه بتأسيس الأنشطة التجارية وشراء العقارات وكذا إيداعه بعض من تلك الأموال بمختلف البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، وقدرت تلك الممتلكات بمبلغ 20 مليون جنيه تقريبًا.
 

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجاري العرض على النيابة العامة.

يأتي ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.