القبض على سيدة أعمال بتهمة غسل 8 ملايين جنيه في الدقهلية

ألقت مباحث الأموال العامة القبض على سيدة لقيامها بغسل 8 ملايين جنيه حصيلة غسل الأموال. 

واتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، الإجراءات القانونية حيال (إحدى السيدات، مقيمة بمحافظة الدقهلية) لقيامها بممارسة نشاط إجرامى من خلال تعاقدها مع إحدى الشركات والذى نتج عنه مديونية مستحقة لصالح الشركة بلغت 2 مليون جنيه وامتناعها عن سداد المديونية المستحقة عليها، الأمر الذي مكنها من تكوين ثروة بطريقة غير مشروعة. 

وأكدت التحريات أن السيدة حاولت غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطها الإجرامى عن طريق تأسيس عدد من الأنشطة التجارية وشراء الوحدات السكنية، وإيداع بعض من تلك الأموال بمختلف البنوك بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة وقدرت تلك الممتلكات بــ(8 ملايين جنيه تقريبًا).
 وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وجاري العرض على النيابة العامة.