القبض على مستريح بمدينة نصر وعامل للإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي في أسيوط

ضبطت مباحث الأموال العامة، موظف  لقيامه بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على الأموال بزعم توظيفها واستثمارها مقابل أرباح بمدينة نصر.

كما تم ضبط عامل لقيامه بالاشتراك مع آخر في  الإتجار بالنقد الأجنبي والتحويلات المالية غير المشروعة بأسيوط.

ضبط شخصين بالدقهلية والمنيا للاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى

بتعاملات مليوني جنيه.. ضبط شخص لاتجاره في النقد غير المشروع بالمنيا

تلقت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة  بلاغا من 6 مواطنين لتضررهم من قيام أحد الأشخاص بتلقي مبالغ مالية منهم لتوظيفها واستثمارها في مجال استيراد قطع غيار السيارات مقابل أرباح ثم قام بالاستيلاء على تلك الأموال لنفسه بالمخالفة للقانون. 

توظيف الأموال 
وأسفرت جهود التحريات عن صحة الواقعة، وبالفحص تبين قيام (موظف " بإحدى شركات التأمين" سابقًا - مقيم بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول بالقاهرة) بممارسة نشاطًا إجراميًا واسع النطاق وتلقيه مبالغ  مالية من المواطنين بزعم إستثمارها وتوظيفها في مجال استيراد قطع غيار السيارات مقابل أرباح متفق عليها فيما بينهم، والتزامه بسداد الأرباح لفترات زمنية مختلفة إلا أنه امتنع عن سداد الأرباح وقيامه بالاستيلاء على مبالغ مالية من الشاكين بلغت (أكثر من 3 مليون جنيه) بالمخالفة للقانون، حيث أشارت التحريات إلى وجود مجني عليهم آخرين لم يتقدموا ببلاغات ضد المذكور أملًا في الحصول على أموالهم.

وعقب تقنين الإجراءات تم إستهداف المتهم ، وأمكن ضبطه وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

 الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي
 أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (شخصان "أحدهما متواجد بإحدى الدول"، مقيمان بدائرة مركز شرطة ساحل سليم بأسيوط) بممارسة نشاطًا إجراميًا تخصص فى الإتجار بالنقد الأجنبى والتحويلات المالية غير المشروعة من خلال قيام الأول "متواجد بإحدى الدول"بتجميع مدخرات العاملين المصريين بتلك الدولة بالعملة الأجنبية والإتفاق مع التجار والمستوردين المصريين على دفع قيمة البضائع التي يقومون بشرائها من الخارج بالعملة الأجنبية مقابل قيامهم بإيداع قيمة تلك البضائع في حساب المتهم الآخر "المتواجد بالبلاد" عبر تحويلات بريدية بالجنيه المصرى "وهو مايعرف بنظام المقاصة" حيث يقوم باستلامها وإرسالها نقدًا عبر حوالات بريدية لذوى العاملين بالخارج مقابل عمولة فضلًا عن الاستفادة من فارق سعر العملة بالمخالفة للقانون.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف المتهم الثانى "المتواجد بالبلاد"  وأمكن ضبطه وبمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامي بالإشتراك مع المتهم الأول "المتواجد حاليًا خارج البلاد".

كما تبين أن حجم تعاملاتهما خلال خمسة أشهر طبقًا للفحص المستندي ما يعادل 2 مليون جنيه وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.