حبس شخصين وسيدة للاتجار بالنقد الأجنبي وتجميع مدخرات المصريين بالخارج

ألقت مباحث الأموال العامة، القبض على شخصين وسيدة لقيامهم بالاتجار في النقد الاجنبى وتجميع مدخرات المصريين بالخارج، بتعاملات قدرت بملايين الجنيهات، وبالعرض على النيابة العامة أمرت بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات فى ضوء الاتهامات المنسوبة إليهم.

ضبط عامل اشترك مع شقيقه في تجميع مدخرات المصريين بالخارج

تعاملات بالملايين.. حبس صاحب مكتب وصياد لاتجارهما في النقد الأجنبي

تجميع مدخرات المصريين

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة قيام شخصان "أحدهما متواجد حاليا للعمل بالخارج" – مقيمان بمحافظة الدقهلية؛ بممارسة نشاطًا إجراميًا تخصص فى الاتجار بالنقد الأجنبى والتحويلات المالية غير المشروعة من خلال قيام أحدهما بتجميع مدخرات المصريين العاملين بذات الدولة بالعملة الأجنبية وإرسالها للثانى عبر إحدى شركات تحويل الأموال، حيث يقوم باستلامها واستبدالها بما يعادلها بالجنيه المصرى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء وإرسالها لذوي العاملين بالخارج بموجب حوالات بريدية مقابل عمولة فضلًا عن الاستفادة من فارق سعر العملة بالمخالفة للقانون.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه  وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى  بالإشتراك مع المتهم الأول "المتواجد بالخارج" وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

 الاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى

وفى سياق متصل، أكدت معلومات وتحريات الأموال العامة قيام إحدى السيدات – مقيمة بدائرة مركز شرطة المحمودية بالبحيرة بالتعامل فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء من خلال قيامها بشراء العملات الأجنبية المختلفة من المواطنين بسعر أقل من سعر الصرف وتقوم عقب ذلك باستبدالها إلى ما يعادلها بالجنيه المصرى من البنوك أو بيعها لراغبى الحصول عليها خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء بالمخالفة للقانون.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطها، وبمواجهتها أقرت بنشاطها الإجرامى، كما تبين أن حجم تعاملاتها طبقًا للفحص المستندى (3،600،000)جنيه وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.