تعاملات بالملايين.. حبس صاحب مكتب وصياد لاتجارهما في النقد الأجنبي
قررت النيابة العامة، حبس صاحب مكتب وصياد في ضوء الاتهامات المنسوبة إليهما لممارستهما نشاط غير مشروع فى مجال الاتجار بالنقد الأجنبي 4 أيام على ذمة التحقيقات.
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (صاحب مكتب للاستيراد والتصدير - مقيم بدائرة مركز شرطة ساحل سليم بأسيوط).. بالتعامل في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء من خلال شراء العملات الأجنبية من المواطنين بسعر أقل من سعر الصرف، وقيامه عقب ذلك باستبدالها من البنوك إلى ما يعادلها بالجنيه المصري للاستفادة من فارق سعر العملة وذلك بالمخالفة لأحكام القانون.
خارج نطاق السوق المصرفية
وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامي وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
الاتجار بالنقد الأجنبي
وفى سياق آخر، أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام كلٍ من صياد "له معلومات جنائية" – والده "صاحب مركب للصيد - متواجد بإحدى الدول للعمل بها" - مقيمان بدائرة مركز شرطة رشيد بالبحيرة ؛بتجميع مدخرات العاملين بالدولة المشار إليها بالعملة الأجنبية من خلال الثاني وإرسالها للأول مع العائدين من الخارج والذي يقوم باستبدالها إلى ما يعادلها بالجنيه المصري خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء، وعقب ذلك يقوم بإرسالها لذوي العاملين بالخارج من أبناء محافظة البحيرة والمحافظات المجاورة مقابل عمولة مالية، فضلًا عن الاستفادة من فارق سعر العملة بالمخالفة للقانون.
وعقب تقنين الإجراءات تم إستهداف المتهم وأمكن ضبطه وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامي على النحو المشار بالاشتراك مع والده المتواجد بالخارج.. كما تبين أن حجم تعاملاتهما طبقًا للفحص المستندي بلغت (1،800،00) مليون جنيه وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
